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上海永久股份有限公司四届四次董事会于2003年10月23日下午在公司会议室举行,会议应出席董事9人,实际出席并参加表决董事9人。何忠源董事因故未能亲自出席会议,全权委托孙云芳董事代为行使表决权。公司监事、公司董事会秘书列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持,会议听取了公司董事总经理张彦先生所作的2003年第三季度公司经营情况简要汇报,会议逐项审议并以举手表决方式通过：
1.《公司2003年第三季度报告》
2.关于《公司投资者关系管理制度》的议案(见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
3.关于土地受让委托补充协议的议案：根据2003年2月12日公司三届二十一次董事会和2003年5月9日公司第十五次股东大会(2002年年会)的决定,公司拟自筹资金5512.5万元受让上海市南汇区宣桥镇工业园区内的土地450亩,并与上海市南汇区宣桥镇人民政府签订《土地受让委托协议》。经半年多来的实施执行,现根据项目进展情况,经双方协商签订《土地受让委托补充协议》,将项目实施计划延迟至2003年年底前完成,全权委托公司总经理执行并监督项目的实施。本议案及项目的进展情况将在公司下次股东大会上作补充报告。
4.关于为下属子公司借款提供担保的议案：同意为控股子公司(本公司持股90%)上海中路实业有限公司贷款1700万元提供担保。
5.关于商标许可的议案：同意与RALEIGH国际有限公司(英国兰羚)签订《商标许可协议》,本公司在中国内地独家使用RALEIGH商标,英国兰羚于1890年创立于英国诺丁汉,兰羚商标曾行销144个国家和地区,产品包括山地车、城市车、越野车、休闲车和通车,多达3000种的各类零配件,是世界著名的自行车制造商。
特此公告
上海永久股份有限公司董事会
二OO三年十月二十五日上海证券报
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