中国国际贸易中心股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国国际贸易中心股份有限公司董事会于2003年10月23日以传阅签署方式审议通过如下决议：

　　1、公司2002年10月10日召开的2002年度第一次临时股东大会审议通过了2002年公司申请增资配股的议案,该配股方案的一年有效期已过。由于配股募集资金的投资项目国贸三期工程主塔楼设计为超高层,仍需专家进行深入论证,公司未能在有效期内完成配股实施方案。董事会决定,在未来适当时候,根据国贸三期工程进展情况,提出新的配股实施方案,提交股东大会审议。

　　2、鉴于公司本届董事会已于2003年10月中旬到期,新一届董事会董事人选尚未最终确定,本届董事会换届选举工作需延期进行。经董事会决定,本届董事会在2003年10月10日后,继续履行董事会职责,直至新一届董事会组成。本届董事会力争在2003年年底前完成董事会的换届选举工作。

　　特此公告。

　　中国国际贸易中心股份有限公司董事会

　　2003年10月23日上海证券报