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南京纺织品进出口股份有限公司第四届监事会第三次会议于2003年10月22日在南京市云南北路南泰大厦402会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会召集人王敏女士主持。
会议审议通过如下议案：
一、南京纺织品进出口股份有限公司2003年第三季度报告；
二、关于投资建设数码影音产品研发和生产基地项目的议案；
三、关于增资南京利凯汽车贸易有限公司的议案；
四、拟将部分无法收回的款项确认为坏帐的议案。
监事会发表如下独立意见：
一、公司在报告期内,在出口退税严重滞后的严峻形势下,董事会正确决策,采取切实有效的措施,紧紧围绕＂进一步扩大主业规模,以规模促效益＂的经营方针,坚持发展不动摇,取得了出口规模和经济效益同步增长的良好业绩。监事会认为,报告期内财务指标真实反映了公司财务状况和经营成果。
二、关于董事会提出的《关于投资建设数码影音产品研发和生产基地项目的议案》、《关于增资南京利凯汽车贸易有限公司的议案》等议案,监事会认为,体现了公司＂科、工、贸＂一体化的发展战略,有利于公司加快发展机电等高新产品的出口,有利于加快企业的实业发展,董事会对项目的投入是以全体股东的利益为出发点,目的是为了更好地使用募集资金。
三、关于《拟将部分无法收回的款项确认为坏帐的议案》,监事会认为,公司因合理的原因有部分款项长期无法收回,拟将这部分无法收回的款项确认为坏帐损失,冲销提取的坏帐准备是可行的。
特此公告。
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2003年10月22日上海证券报
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