|
南海发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2003年10月21日在公司会议室召开。会议由何向明先生主持,应到的董事9人,何向明、胡荣强、郭展全、冯成桂、黄志河、林祖希、陈辉、李光亲自出席会议,葛伟望董事委托林祖希董事代为出席并行使表决权。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议：
1、选举何向明先生为董事长。
2、谢育智先生不再担任战略委员会委员、召集人,委任何向明先生为战略委员会委员及召集人；
3、谢育智先生不再担任薪酬与考核委员会委员,委任何向明先生为薪酬与考核委员会委员。
4、通过2003年第三季度报告。
特此公告。
南海发展股份有限公司董事会
二OO三年十月二十四日
附：何向明先生简历
何向明,男,1966年5月出生,硕士研究生学历。1984年湖南师范大学本科毕业,1989年华南师范大学研究生毕业。历任南海(市)区政府办公室综合科干部、副科长,南海(市)区经济体制改革办公室副主任、主任,南海(市)区企业转换经营机制领导小组办公室主任,南海(市)区公有资产管理委员会成员,广东经济体制改革研究会理事,南海(市)区政府办公室副主任、党总支委员、南海(市)区行政服务中心副主任,现任本公司董事长、党总支副书记。上海证券报
|
