北京双鹤药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第三届董事会第五次会议于2003年10月23日在公司会议室召开,出席会议的董事应到15人,实到董事11人,董事李晓东先生、胡惠女士委托乔俊峰先生、独立董事李晓鸣先生委托独立董事王斌先生、独立董事康荣平先生委托独立董事高佐之先生出席本次会议,并代 为行使表决权；公司2名监事、财务总监列席会议。会议由董事长乔俊峰先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

　　一、2003年第三季度报告

　　二、关于制定投资者关系管理制度的议案

　　根据中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处京证监发〖2003〗171号《关于加强北京辖区上市公司投资者关系管理工作的通知》要求,为保证投资者与公司之间建立通畅的双向沟通渠道,改善公司的经营管理和治理结构,提高核心竞争力,实现股东利益最大化和公司持续快速发展,制定《投资者关系管理制度》(详情请查阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

　　北京双鹤药业股份有限公司董事会

　　2003年10月23日上海证券报