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杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2003年10月22日在公司召开。会议应到董事9名,实到董事8名,钱洪波董事因事请假,未出席本次会议,也未委托其他董事表决,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由钱永涛董事长主持,经充分讨论,会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司2003年第三季度报告》；
二、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司独立董事制度》；
三、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司关联交易决策制度》,该项制度将提交下次股东大会批准(全文见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)；
四、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司子公司管理制度》；
五、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司计提资产减值准备和损失准备的内部控制制度》；
公司坏账准备原按应收账款和其他应收款的余额的5.5%计提,短期投资和存货按期末计提跌价准备、长期投资按期末计提减值准备。现根据会计政策谨慎性原则的要求,公司董事会决定从2003年1月1日起执行如下会计政策：
应收账款和其他应收款按期末余额的6%计提,短期投资期末计提跌价准备、存货期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备、固定资产期末计提减值准备、在建工程期末计提减值准备、无形资产期末计提减值准备、委托贷款期末计提减值准备。
六、审议通过了《关于要求对天达纸业1＃机进行投资改造的报告》,同意投资120万元对天达纸业1＃机进行技术改造；
七、审议通过了《关于收购黄山制药总厂在黄山市天目药业有限公司所持有49%股份和厂区土地使用权的报告》。
截止2003年9月30日,黄山市天目药业公司资产总额5681.83万元、净资产4592.27万元,公司经与黄山市政府协商,拟以1772万元的价格收购黄山制药总厂持有的黄山天目49%的股份和厂区19亩土地使用权。
杭州天目山药业股份有限公司
董事会
二00三年十月二十三日上海证券报
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