第二届监事会第九次会议于2003年10月22日在公司本部会议室召开,会议应到监事5人,实到4人,1名监事未出席会议,由张彦夫监事长负责主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议题。
一、审议通过《改选公司部分监事的议案》;
公司第二届监事会成员俞永生先生因工作变动提出辞去监事职务,为保证监事会正常运作,拟提议推荐韩召海先生担任公司监事,任期三年。
二、审议通过《关于公司增持新疆国际置地房地产开发有限责任公司股权的议案》;
三、审议通过《修改公司章程的议案》;
四、审议通过《修改监事会议事规则的议案》;
五、审议通过《关于召开2003年第四次临时股东大会的议案》。
上述第一、三、四项议案将提交公司2003年第四次临时股东大会审议。第三、四项正文请查阅巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
监事会
二00三年十月二十二日
附:监事候选人简历
韩召海先生:男,汉族,1970年4月15日出生,研究生学历,1989年就职于中国银行新疆分行,从事银行会计、信贷、资产管理工作至2003年。现任现任新疆通宝资产投资管理(集团)有限公司副总经理。
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