|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第二届董事会第十一次会议于2003年10月23日上午8:30时在西北宾馆召开。应到董事13人，实到12人。独立董事王珂因故不能亲自出席，委托独立董事陈芳平代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张晓喜主持召开，审议通过了以下决议：
一、公司2003年第3季度报告全文及正文；
二、关于甘肃汇融投资发展有限公司增加注册资本及变更名称的议案。
甘肃汇融投资发展有限公司是本公司与甘肃机械集团公司于2000年11月份共同投资组建的有限责任公司。注册资本3000万元，其中：本公司投资1530万元、占总股本的51%；甘肃机械集团公司投资1470万元，占总股本的49%。主要从事大型重点项目的招标、投标、投资，并充分运用资金实力和融资能力，对有发展前景的企业进行资本运作等。
根据该子公司成立以来的运营实际情况，为了更好地发挥该子公司的投资作用和融资作用，扩大经营业务范围，减少本公司的投资风险，并提高投资收益。充分考虑到放弃增资对本公司无负面影响，且对本公司规范运作和该子公司经营有利，同意甘肃机械集团公司对该子公司增资188万元，使注册资本增加到3188万元，并更名为甘肃机械投资有限公司。变更后本公司投资仍为1530万元，占总股本的48%，机械集团投资为1658万元，占总股本的52%。
由于甘肃机械集团公司通过股权划转即将成为本公司的控股股东，所以本次共同投资行为构成了关联交易行为，关联董事马艾武、张晓喜回避了表决。详细情况请见同日披露的《关联交易公告》。
董事会
二00三年十月二十三日
| 
