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本公司于2003年10月17日在武汉召开第四届董事会第四次会议。会议应到董事9人,实到董事9人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议讨论通过了如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告,并同意公告；
二、通过关于更换公司董事的议案；
同意推荐段彦修先生(简历附后)为公司第四届董事会董事候选人,拟提交公司下次股东大会审议批准。同意邱安翔董事辞去董事职务。
公司独立董事发表独立意见认为：公司本次董事候选人的任职资格和提名程序合法。
三、通过关于设立北京分公司的议案；
四、通过关于聘任公司副总经理的议案；
根据冯春明总经理的提名,决定聘任黄怡生先生(简历附后)为公司副总经理。
公司独立董事发表独立意见认为：公司本次高管人员的任职资格和提名程序合法。
五、通过关于为子公司南京大成企业发展有限公司银行借款提供担保的议案；
为支持子公司南京大成企业发展有限公司(本公司持股比例为50%)的发展,本公司同意为该公司提供不超过3000万元流动资金的借款担保,并要求该公司提供反担保。除此之外,公司目前无其他担保事项。
南京大成企业发展有限公司注册资本为6528万元,截至2003年9月底,该公司资产负债率为41.72%。
六、通过关于增加公司经营范围的议案。
为寻找公司贸易业务新的经济增长点,公司拟涉足通讯器材市场,经营通讯器材。为此,增加“经营通讯器材”这一经营范围。此议案需提交下次股东大会审议批准。
南京水运实业股份有限公司董事会
二OO三年十月十七日
附：段彦修、黄怡生先生简历
段彦修,男,1962年9月出生,经济学硕士,中共党员。历任河南石油勘探局计划处科长、副处长、处长,河南石油勘探局局长助理、副局长,中国石化股份有限公司河南油田分公司副经理,现任中国石化股份有限公司生产经营管理部副主任。
黄怡生,男,1946年3月出生,大学,中共党员。历任中国石化集团生产部工程师,炼油部调度处副处长,中国石化股份有限公司炼油事业部原油处处长,中国石化股份有限公司生产经营管理部国内原油处处长,中国石化股份有限公司生产经营管理部国内原油处正处级调研员。上海证券报
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