鲁泰纺织股份有限公司三届二十二次董事会 临时 决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鲁泰纺织股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2003年10月18日在公司会议室召开,应出席会议董事15人,实际出席会议董事6人,用通讯方式表决8人,1人未出席会议,也未委托他人代理出席会议。公司3名监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的要 求,会议决议合法有效。本次会议讨论通过了公司第三季度报告。

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　董事会

　　二00三年十月二十一日上海证券报