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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
·本次会议无否决或修改提案的情况；
·本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
公司二OO三年临时股东大会于2003年10月19日在西安高新技术产业开发区高新二路新纪元国际俱乐部二楼多功能厅召开。出席大会的股东、股东代表及股东代理人共7人,共持有股份50438.69万股,占公司总股本的70.0438%。会议由董事长章东凡先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海沪昌特殊钢股份有限公司章程》的有关规定。公司12名董事、3名监事和2名副总经理出席了本次大会。
二、 提案审议情况：
会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
1、 关于变更公司名称、法定注册地址和经营范围的议案
同意公司名称变更为＂天地源股份有限公司英文全称变更为＂COSUNCO.,LTD.股票简称由＂沪昌特钢＂变更为＂天地源原股票代码600665不变。法定注册地址变更为＂上海市张扬路500号华润时代广场办公楼10层＂。经营范围变更为＂房地产开发和经营、建筑材料、建筑装潢、物业管理、中介代理等房地产相关业务；实业投资、资本经营、资产管理；国内贸易(除专项规定)、旅游、商业；咨询服务(法律、法规禁止的,不得经营；应经审批的,未获审批前不得经营)＂。变更后的公司名称、注册地址和经营范围以国家工商行政管理机关登记或核准为准,并公司新名称自工商变更登记完成之日启用。
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
2、 关于修改公司章程的议案
赞成票50438.69万股,占参加表决股份总数的100%；反对票0万股,占参加表决股份总数的0%；弃权票0万股,占参加表决股份总数的0%。
3、关于授权董事会负责向有关主管机关申领房地产开发企业资质事宜的议案
赞成票50438.69万股,占参加表决股份总数的100%；反对票0万股,占参加表决股份总数的0%；弃权票0万股,占参加表决股份总数的0%。
4、 关于董事会换届选举、董事候选人提名和董事津贴的议案
(1) 选举章东凡为公司董事
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
(2) 选举王梅为公司董事
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
(3) 选举姜波为公司董事
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
(4) 选举宫蒲玲为公司董事
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
(5) 选举郝小秦为公司董事
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
(6) 选举李炳茂为公司董事
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
(7) 选举王立涛为公司董事
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
(8) 选举龚冬海为公司董事
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
(9) 选举赵文建为公司董事
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
(10) 选举丁??为公司董事
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
(11) 选举席酉民为公司独立董事
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
(12) 选举何雁明为公司独立董事
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
(13) 选举赵守国为公司独立董事
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
(14) 选举谢思敏为公司独立董事
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
(15) 选举雷华锋为公司独立董事
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
(16) 经审议,批准公司独立董事津贴每年6万元、其他董事津贴每年3万元。
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
5、 关于监事会换届选举、监事候选人提名和监事薪酬或津贴的议案
(1) 选举党建荣为公司监事
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
(2) 选举代淑萍为公司监事
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
(3) 选举刘榕为公司监事
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
(4) 选举孙国俊为公司监事
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
(5) 选举桂智莉为公司监事
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
(6) 经审议,批准公司监事年薪/津贴2.4万元。
赞成票50438.69万股,占参加会议股份总数的100%；反对票0万股,占参加会议股份总数的0%；弃权票0万股,占参加会议股份总数的0%。
6、 关于修改公司股东大会议事规则的议案
赞成票50438.69万股,占参加表决股份总数的100%；反对票0万股,占参加表决股份总数的0%；弃权票0万股,占参加表决股份总数的0%。
7、 关于修改公司董事会议事规则的议案
赞成票50438.69万股,占参加表决股份总数的100%；反对票0万股,占参加表决股份总数的0%；弃权票0万股,占参加表决股份总数的0%。
8、 关于修改公司监事会议事规则的议案
赞成票50438.69万股,占参加表决股份总数的100%；反对票0万股,占参加表决股份总数的0%；弃权票0万股,占参加表决股份总数的0%。
9、 关于修改公司关联交易决策制度的议案
赞成票50438.69万股,占参加表决股份总数的100%；反对票0万股,占参加表决股份总数的0%；弃权票0万股,占参加表决股份总数的0%。
10、 关于修改公司信息披露管理办法的议案
赞成票50438.69万股,占参加表决股份总数的100%；反对票0万股,占参加表决股份总数的0%；弃权票0万股,占参加表决股份总数的0%。
11、 关于聘请公司审计机构的议案
经审议,批准聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案,2003年度会计报表审计拟订收费标准为人民币20万元,聘期一年(自股东大会审议批准之日起算)。
赞成票50438.69万股,占参加表决股份总数的100%；反对票0万股,占参加表决股份总数的0%；弃权票0万股,占参加表决股份总数的0%。
三、本次股东大会由北京中伦金通律师事务所李磐律师进行现场见证并出具法律意见。该法律意见认为：公司本次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的有关规定,本次股东大会合法有效。
四、备查文件：
1、经与会董事签署和董事会确认的股东大会决议；
2、临时股东大会法律意见书。
以上文件备置于公司住所以供股东查阅。
特此公告。
上海沪昌特殊钢股份有限公司
二OO三年十月十九日上海证券报
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