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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第二届董事会二○○三年第五次会议决定召集召开公司二○○三年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2003年11月22日（星期六）上午9:00
二、会议地点：山东海化海洋宾馆
三、会议审议事项：
1、审议关于延长公司可转债方案有效期的议案。
2、审议关于修改公司章程部分条款的议案。
3、审议关于修改股东大会议事规则部分条款的议案。
4、审议张凤云先生辞职报告。
5、审议白青山先生辞职报告。
6、审议关于增补刘景孟先生为公司董事的议案。
7、审议关于增补曹希波先生为公司董事的议案。
三、会议出席对象
（1）截止2003年11月14日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托（授权委托书格式见附件）代理人出席；
（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（1）登记手续
凡出席本公司会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
（2）登记时间：
2003年11月17日———11月21日
上午：9：00—11：00 下午：14：00—16：00
（3）登记地点：证券部
联系电话：0536—5329931 传真：0536—5329879
邮政编码：262737联系人：李光强 孟祥一
五、其他
（1）本次会议会期半天；
（2）出席会议者食宿、交通费自理。
董事会
二○○三年十月二十一日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席二○○三年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受委托人姓名：受委托人身份证号码：
委托日期：委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。
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