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本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、会议召开情况和出席情况
第五届董事会第五次会议于2003年10月20日上午在公司总部六楼会议室召开，会期半
天。董事长薛乐群先生因故未能出席会议，委托董事郭试平先生代为出席会议并表决；董事徐益民先生因故未能出席会议，委托独立董事陈惠怡女士代为出席会议并表决；独立董事杨荣华先生因故未能出席会议，委托独立董事胡争鸣先生代为出席会议并表决；其余董事均出席了本次会议。公司监事李庆亮、田涛、王健芝、刘炜彩和公司全体高级管理人员列席了会议。会议由副董事长郭试平先生主持。
二、议案审议情况
（一）通过了《公司2003年第三季度报告》；
（二）通过了《关于公司与关联方资金往来及对外担保的自查报告》。通过自查，公司与关联方的资金往来属正常业务往来，没有违规为他人的担保行为；
（三）通过了《中北房地产开发公司参与南京三块地块竞标的报告》
同意中北房地产开发公司分别以一定的价格参与南京市三块地块的竞标。
三、备查文件
（一）提交董事会会议审议的议案及相关文件；
（二）董事会会议记录；
（三）董事会决议。
特此公告。
南京中北（集团）有限公司董事会
二零零三年十月二十日
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