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本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
关联交易内容：
上海开开实业股份有限公司拟出资人民币12,000万元、上海开开(集团)有限公司拟出资人民币3,000万元、EMIRATES(FAREAST)INVESTMENTLTD拟出资人民币15000万元共同投资设立上海毕纳高房地产投资有限公司(PINNACLEPROPERTYINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD)(暂定名)。
本次关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：
开开实业通过本次关联交易,将抓住国内房地产持续、快速发展的时机,发挥公司现有的资源、项目、管理等方面的优势,进军房地产行业,房地产开发将成为公司多元化战略的一个重点,将为开开实业赢取稳定、长期、高额的投资回报。
一、关联交易概述
上海开开实业股份有限公司(以下简称“开开实业”)拟出资人民币12,000万元、本公司控股股东上海开开(集团)有限公司(以下简称“开开集团”)拟出资人民币3,000万元、EMIRATES(FAREAST)INVESTMENTLTD拟出资人民币15,000万元共同投资设立上海毕纳高房地产投资有限公司(PINNACLEPROPERTYINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD)(暂定名)。上海毕纳高房地产投资有限公司(暂定名)注册资本为人民币30,000万元,其中：开开实业占注册资本总额的40%；开开集团占注册资本总额的10%；EMIRATES(FAREAST)INVEST?MENTLTD占注册资本总额的50%。
由于开开集团系开开实业第一大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成了关联交易。
二、关联方介绍
本次出资关联方开开集团,持有本公司3509.02万股的国家股,占总股本的14.44%,系本公司第一大股东。开开集团法定代表人：江玉森,注册资本人民币11,211万元,成立日期：1996年。经营范围：衬衫,羊毛衫,针棉织品,服装鞋帽,日用百货,皮革用品,纺织面料,家用电器,视听器材,工艺品(除专项规定),制冷设备,收费停车场(配建),化工原料(除危险品),化工产品,自营和代理经外经贸部核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务,经营对外贸易和转口贸易。截止2002年12月31日,开开集团拥有资产为人民币253,048万元,其中净资产为人民币21,719万元,2002年实现净利润为人民币2,476万元。
三、关联交易标的基本情况
开开实业拟出资人民币12000万元、开开集团拟出资人民币3,000万元、EMIRATES(FAREAST)INVESTMENTLTD拟出资人民币15,000万元共同投资设立上海毕纳高房地产投资有限公司(PINNACLEPROPERTYINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD)(暂定名)。上海毕纳高房地产投资有限公司(暂定名)注册资本为人民币30,000万元,其中：开开实业占注册资本总额的40%；开开集团占注册资本总额的10%；EMIRATES(FAREAST)INVESTMENTLTD占注册资本总额的50%。
上海毕纳高房地产投资有限公司(暂定名)的经营范围为：房地产开发、房地产租赁、物业管理、房地产咨询(以工商局核定的为准)。
董事会成员拟为5名,其中开开实业拟推荐2名,开开集团拟推荐1名,EMIRATES(FAREAST)INVESTMENTLTD拟推荐2名。
四、进行交易的目的以及本次交易对上市公司的影响情况
开开实业通过本次关联交易,将抓住国内房地产持续、快速发展的时机,发挥公司现有的资源、项目、管理等方面的优势,进军房地产行业,房地产开发将成为公司多元化战略的一个重点,将为开开实业赢取稳定、长期、高额的投资回报。
五、独立董事的意见
公司四名独立董事戴继雄、余惕君、胡锦华、陈达行先生对本次关联交易发表了意见,认为：关联交易表决程序合法、规范,公平,有利于拓展公司业务,促进公司经济效益的提高,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东利益,特别是中、小股东的利益。因此,同意此项关联交易。
六、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事签字的关联交易独立意见。
上海开开实业股份有限公司董事会
2003年10月17日上海证券报
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