■■■最近公告摘要一览[000062]■■■
- (000062)深圳华强股东股权转让的提示(2003年10月9日)
广东省人民政府授权广东省财政厅于2003年9月29日与深圳华强
合丰投资股份有限公司、深圳华强集团有限公司管理层10名自然人签
署了《深圳华强集团有限公司国有股权转让协议》，转让其持有的公
司控股股东深圳华强集团91%股权。
转让款合计为20525.29万元。
本次转让完成后，深圳华强合丰将持有深圳华强集团45%股权，
成为深圳华强集团第一大股东。深圳华强集团对公司的股权比例保持
不变，仍为52.5%。
- (000062)深圳华强董事会决议公告(2003年8月20日)
深圳华强实业股份有限公司于2003年8月18日在公司会议室召开董事会会议，应到董事9
人，实到9人，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次会议通过以下决议：
一、审议通过了公司《2003年半年度报告》
二、审议通过了公司2003年中期利润分配和资本公积转增股本预案
2003年中期，本公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
- (000062)深圳华强2003年半年度主要财务指标及分红预案(2003年8月20日)
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.064
2、每股净资产(元) 4.47
3、净资产收益率(%) 1.44
二、不分配，不转增。
- (000062)深圳华强2002年度派息公告(2003年7月18日)
公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利1.00元（含
税）。股权登记日为2003年7月24日，除息日为2003年7月25日。
- (000062)深圳华强第四届监事会第一次会议决议公告(2003年5月28日)
深圳华强实业股份有限公司于2003年5月27日在公司会议室召开第四届监事会第一次会
议，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过
以下决议：
推选谢芳谷为本公司第四届监事会监事长。
深圳华强实业股份有限公司监事会
2003年5月28日
附监事长简历：
谢芳谷，男， 1944年出生，大学本科学历，高级工程师，历任华强集团技术部副部长、
三洋华强能源公司副总经理、华强集团总经理助理、华强新新技术有限公司总经理，本公
司董事，现任华强集团董事、副总经理。
- (000062)深圳华强2002年年度股东大会决议公告(2003年5月28日)
一、会议召开和出席情况
深圳华强实业股份有限公司2002年年度股东大会于2003年5月27日上午在公司总部会议
室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表人共11人，代表股份142,264,443股，占本公
司有表决权股份总数的52.61%，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由董事长
梁光伟先生主持。
二、提案审议情况
经本次会议审议，以记名投票方式逐项表决通过如下决议：
1、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》（同意142,264,443股，占出席股东大
会有表决权股份总数100%，反对0股,弃权0股）
2、审议通过《公司2002年度监事会工作报告》（同意142,264,443股，占出席股东大
会有表决权股份总数100%，反对0股,弃权0股）
3、审议通过《公司2002年度利润分配预案》
根据深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告，2002年度公司实现净利润提取10%法定公
积金，提取5%法定公益金后，加上年初未分配利润，可供股东分配的利润为301,344,323.00
元。2002年度公司利润分配预案为：以2002年末公司总股本270，399，998股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），派送后，公司期末未分配利润为
274,304,323.20元。本利润分配方案完全符合公司董事会在审议2001年度报告时预计的2002
年度利润分配政策。
（同意142,264,443股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股,弃权0股）
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》（同意142,264,443股，占出席股东大会有
表决权股份总数100%，反对0股,弃权0股）5、审议通过《公司关于改聘会计师事务所的议
案》
（同意142,264,443股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股,弃权0股）
6、以累计投票制方式分别选举公司第四届董事会董事和独立董事。
选举梁光伟为公司第四届董事会董事（同意142,264,443股，占出席股东大会有表决权
股份总数100%，反对0股,弃权0股）
选举方德厚为公司第四届董事会董事（同意142,264,443股，占出席股东大会有表决权
股份总数100%，反对0股,弃权0股）
选举周红斌为公司第四届董事会董事（同意142,264,443股，占出席股东大会有表决权
股份总数100%，反对0股,弃权0股）选举鞠耀明为公司第四届董事会董事（同意142,264,443
股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股,弃权0股）
选举李明为公司第四届董事会董事（同意142,264,443股，占出席股东大会有表决权股
份总数100%，反对0股,弃权0股）
选举巫龙华为公司第四届董事会董事（同意142,264,443股，占出席股东大会有表决权
股份总数100%，反对0股,弃权0股）
选举张万章为公司第四届董事会独立董事（同意142,264,443股，占出席股东大会有表
决权股份总数100%，反对0股,弃权0股）
选举唐绍开为公司第四届董事会独立董事（同意142,264,443股，占出席股东大会有表
决权股份总数100%，反对0股,弃权0股）
选举邓兰松为公司第四届董事会独立董事（同意142,264,443股，占出席股东大会有表
决权股份总数100%，反对0股,弃权0股）
根据选举结果，本公司第四届董事会由梁光伟、方德厚、周红斌、鞠耀明、李明、巫
龙华、张万章、唐绍开、邓兰松9人组成。
7、选举公司第四届监事会监事
选举谢芳谷为公司第四届监事会监事（同意142,264,443股，占出席股东大会有表决权
股份总数100%，反对0股,弃权0股）
选举向彦莉为公司第四届监事会监事（同意142,264,443股，占出席股东大会有表决权
股份总数100%，反对0股,弃权0股）
根据选举结果，本公司第四届监事会由谢芳谷、向彦莉、张瑞燕3人组成（其中张瑞燕
为职工代表监事）。
三、律师出具的法律意见
广东融关律师事务所杨松律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意
见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员的资格及本次股东
大会的表决程序等相关事宜符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合
法有效。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2003年5月28日
- (000062)深圳华强第四届董事会第一次会议决议公告(2003年5月28日)
深圳华强实业股份有限公司于2003年5月27日在公司会议室召开第四届董事会第一次会
议应到董事9人，实到9人，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
一、推选梁光伟为公司第四届董事会董事长。
二、聘请方德厚为公司总经理；聘请周红斌、李钰雄为公司副总经理。
三、聘请周红斌为公司第四届董事会董事会秘书。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2003年5月28日
附相关人员简历：
梁光伟，男，1963年9月出生，经济学博士，高级经济师。历任深圳华强集团有限公司
投资部部长、总经理助理、董事副总经理，本公司董事总经理职务，现任深圳华强集团有
限公司董事总经理，本公司董事长。
方德厚，男，1964年出生，研究生学历，硕士学位，政工师。历任深圳华强实业股份
有限公司董事会秘书、副总经理，现任本公司董事兼总经理。
周红斌，女，1967年6月出生，研究生学历，管理工程硕士学位。历任深圳华强集团有
限公司投资发展部部长、本公司监事等职务，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
李钰雄，男，1964年9月出生，研究生学历，硕士学位。历任深圳华强联合计算机工程
有限公司副总经理、总经理，现任本公司副总经理。
- (000062)深圳华强选举董事长(2003年5月28日)
公司于2003年5月27日召开第四届董事会第一次会议，推选梁光
伟为公司第四届董事会董事长，聘请方德厚为公司总经理。
一、公司2002年年度股东大会于2003年5月27日召开，会议通过
以下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度利润分配预案。
2、修改公司章程。
3、改聘会计师事务所。
4、选举公司第四届董事会董事和独立董事及监事会监事。
二、公司于2003年5月27日召开第四届董事会第一次会议，推选
梁光伟为公司第四届董事会董事长；聘请方德厚为公司总经理；周红
斌、李钰雄为公司副总经理；周红斌为公司第四届董事会秘书。
三、公司于2003年5月27日召开第四届监事会第一次会议，推选
谢芳谷为公司第四届监事会监事长。
- (000062)深圳华强董事会决议及召开股东大会的通知(2003年4月25日)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司于2003 年4 月24 日在公司总部会议室召开董事
会会议，应到董事9 人，实到9 人，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
一、审议通过《公司2003 年第一季度报告》
二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司董事会决定在2002 年年度股东大会上进行换届选举。经公司第三届董
事会提名，公司第四届董事会一般董事侯选人为：梁光伟、鞠耀明、方德厚、李
明、巫龙华、周红斌，公司第四届董事会独立董事侯选人为：张万章、唐绍开、
邓兰松。
上述一般董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事
候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；上述独立董事提名人
声明及候选人声明见附件。
公司第三届董事会独立董事对本次董事会换届选举时董事提名发表独立意
见，认为本次提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各位被提名董事
的任职资格均是合法有效的。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
结合公司实际情况，经公司董事会研究讨论，决定修改《公司章程》以下部
分条款：
1、原第一百一十一条董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资
权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员
进行评审，并报股东大会批准。
董事会有权批准出售或出租与公司最近颁布并以规定标准审计确认的公
司帐上净资产值百分之三十以下的资产。
董事会有权批准公司或由公司拥有的百分之五十以上权益的子公司作出
任何一个抵押、担保或借贷，其数额相当于最近颁布并以规定标准审计确认
的公司帐上净资产值的百分之三十。
董事会有权根据中国有关法律、法规的规定，决定数额不超过最近颁布
并以规定标准审计确认的公司帐上净资产值百分之三十的投资事宜。
修改为：第一百一十一条董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投
资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人
员进行评审，并报股东大会批准。
董事会有权批准出售或购买相当于公司最近颁布并以规定标准审计确认的
公司帐上净资产值百分之三十或以下的资产。
董事会有权批准公司或由公司拥有的百分之五十以上权益的子公司的任何
一个抵押、担保、借贷、委托经营、受托经营、委托理财、承包、租赁、赠与或
其他形式的资产处置事项，其数额不超过最近颁布并以规定标准审计确认的公司
帐上净资产值的百分之三十。
董事会有权根据中国有关法律、法规的规定，决定数额不超过最近颁布
并以规定标准审计确认的公司帐上净资产值百分之三十的投资事宜。
2、原第一百六十九条会计师事务所的聘任及报酬事宜，由董事会提出提
案，股东大会表决通过。
修改为：第一百六十九条会计师事务所的聘任，由董事会提出提案，股
东大会表决通过。支付给会计师事务所的报酬由公司董事会决定并须在公司年度
报告中予以披露。
四、经董事会研究，定于2003 年5 月27 日（星期二）上午9：30 在公司总
部七楼会议室召开公司2002 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议审议事项
1、审议《公司关于改聘会计师事务所的议案》
审议该事项的董事会决议公告已刊登在2003 年3 月7 日的《证券时报》上。
2、审议《公司2002 年度董事会工作报告》
3、审议《公司2002 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2002 年度利润分配预案》
根据深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告，2002 年度公司实现净利润提
取10%法定公积金，提取5%法定公益金后，加上年初未分配利润，可供股东分配
的利润为301,344,323.00 元。2002 年度公司利润分配预案为：以2002 年末公司
总股本270，399，998 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含
税），派送后，公司期末未分配利润为274,304,323.20 元。
本利润分配方案完全符合公司董事会在审议2001 年度报告时预计的2002
年度利润分配政策。
5、选举公司第四届董事会成员
6、选举公司第四届监事会成员
7、审议《关于修改公司章程的议案》
（二）会议出席对象
1、截止2003 年5 月16 日下午交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册
的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
（三）会议登记事项：
1、登记方式
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理
人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东持营业执
照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份
证办理登记手续。
2、登记时间：2003 年5 月20 日至2003 年5 月22 日
上午：8:00--12:00
下午：1:30--5:30
3、登记及联系地址：深圳华强实业股份有限公司总部七楼
邮编：518043 传真：（0755）83368414
联系电话：（0755）83216296 83365354-419
联系人：周红斌、黄志敏
注：本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2003 年4 月25 日
附：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我本人（单位）出席深圳华强实业股份有限公司2002
年年度股东大会，并代为行使本人授权范围内的表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
授权日期：
授权范围：
董事候选人简历：
梁光伟，男，1963 年9 月出生，经济学博士，高级经济师。历任深圳华强
集团有限公司投资部部长、总经理助理、董事副总经理，本公司董事总经理职务，
现任深圳华强集团有限公司董事总经理，本公司董事长。
方德厚，男，1964 年出生，研究生学历，硕士学位，政工师。历任深圳华
强实业股份有限公司董事会秘书、副总经理，现任华强实业股份有限公司董事兼
总经理。
鞠耀明，男，1962 年9 月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。现
任深圳华强集团有限公司董事、副总经理，本公司董事。
李明，男，1956 年8 月出生，大学本科，曾在美国从事计算机软件研究，
并在S.B GLOBAL 公司从事计算机软件开发工作；在加拿大多伦多COMCHEQ 公司
从事计算机操作系统以及网络开发研究工作。现任深圳华强智能技术有限公司董
事、总经理，本公司董事。
巫龙华，男，1962 年1 月出生。研究生学历，历任深圳华强三洋激光电子
有限公司副厂长，现任深圳三洋华强激光电子有限公司董事、总经理，本公司董
事。
周红斌，女，1967 年6 月出生，研究生学历，管理工程硕士学位。历任深
圳华强集团有限公司投资发展部部长、本公司监事等职务，现任本公司董事、副
总经理兼董事会秘书。
独立董事候选人简历：
张万章，男，1942 年7 月出生，1967 年毕业于华南工学院，大学本科学历。
曾任电子部八七三厂副厂长、深圳赛格集团公司企管部部长、深圳赛格股份有限
公司筹备组副组长，深圳三都电子有限公司董事长、深圳赛格达声股份有限公司
董事长等职务；现任深圳赛格股份有限公司董事副总经理、深圳赛格实业投资有
限公司董事总经理、深圳赛格导航股份有限公司董事长，本公司独立董事。
唐绍开，男，1942 年1 月出生，1965 年毕业于四川大学，大学本科学历。
曾任电子工业部44 所计划科长、副所长、安徽省芜湖市副市长、深圳先科激光
电子总公司董事长总经理、深圳科技工业园总公司董事长总经理、深圳金科特种
材料有限公司、深圳天鼎精细化工有限公司董事长、深圳特区园开发公司董事长、
深圳特罗克斯公司董事长、深圳希望之园公司董事长、深圳金星新材料开发公司
董事长等职务；现任深圳韵科新材料有限公司副董事长、安徽省芜湖市政府高级
顾问、深圳市企业家协会副会长、深圳市知识经济协会副会长、本公司独立董事。
邓兰松，男，1963 年8 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会
计师。曾任山东省临沂纺织品财务处处长、总经理助理、副总经理、山东环宇集
团有限公司董事副总经理等职务；现任天同证券有限责任公司财务总监、本公司
独立董事。
- (000062)深圳华强监事会决议公告(2003年4月25日)
深圳华强实业股份有限公司于2003年4月24日在公司总部会议室召开监事会会议，应到监
事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下决议：
一、审议通过《公司2003年第一季度报告》
二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监
事会决定在2002年年度股东大会上进行换届选举。经公司第三届监事会提名，公司第四届监
事会监事侯选人为：谢芳谷、向彦莉。（另外一名职工代表监事系由本公司职代会推选产
生。）
该事项需提交股东大会进行选举。
特此公告
深圳华强实业股份有限公司监事会
2003年4月25日
附监事侯选人简历：
谢芳谷，男， 1944年出生，大学本科学历，高级工程师，历任华强集团技术部副部长、三
洋华强能源公司副总经理、华强集团总经理助理、华强新新技术有限公司总经理，本公司董
事，现任华强集团董事、副总经理。
向彦莉，女，1957年3月出生，大专学历，经济师。历任华强集团企管部部长，现任深圳华
强物业管理有限公司董事长，本公司监事。
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