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四川明星电力股份有限公司董事会于2003年10月14日召开了公司董事会第六届四次会
议,11名董事全部参加了会议,公司监事会成员列席了会议。会议对本公司的控股子公司深圳市明星康桥投资有限公司增加注册资本的事宜进行了研究、讨论,并形成了相关决议。
一、投资概述
本公司于2003年8月1日召开了董事会六届二次会议,同意公司出资12000万元对深圳市明星康桥投资有限公司进行增资(具体事项见2003年8月5日本公司在《中国证券报》及《上海证券报》上的临2003-16号公告)。
鉴于深圳市明星康桥投资有限公司扩大业务、加速房地产项目开发的需要,该公司股东大会于2003年10月10日讨论通过,决定将公司注册资本由20000万元增加至35000万元,该项增资全部由本公司出资,其他股东均放弃优先认购权。
本次增资后,本公司在深圳市明星康桥投资有限公司的出资额由12000万元增加至27000万元,占深圳市明星康桥投资有限公司注册资本的77.14%。
二、投资主体的基本情况
深圳市明星康桥投资有限公司的基本情况如下：
深圳市明星康桥投资有限公司。注册地址为深圳市福田区益田路江苏大厦A3504房,法定代表人为余小坚,注册资本20000万元人民币,营业范围为投资开发(具体项目另行申报)。
明星康桥投资有限公司是本公司的控股子公司。
本公司增资明星康桥投资有限公司后,其注册资本由20000万元扩大到35000万元,仍为明星康桥投资有限公司的第一大股东,康桥投资有限公司原股东的持股比例相应减少。增资完成后,明星康桥投资有限公司前五名股东的持股情况如下：
股东出资额(万元)出资比例(%)
四川明星电力股份有限公司2700077.14
台州房屋建设开发总公司410011.72
胡素文16454.70
汤崇满7002.00
张引4001.14
增资完成后,明星康桥投资有限公司的经营范围仍为投资开发(具体项目另行申报)。
四、本次增资的定价情况
本次增资以明星康桥投资有限公司的每股净资产值为基础,经双方商定,本公司以每股1.00元对明星康桥投资有限公司进行增资,共计15000万元。
五、增资明星康桥投资有限公司对公司的影响
明星康桥投资有限公司目前在深圳市涉及航天大厦、捷美中心、康桥三期等几个项目的开发,其中,航天大厦、捷美中心项目已进入实质开发阶段。
董事会认为,由于深圳市在未来的发展中有得天独厚的地理优势,特别是“深、港一体化”进程的推进,其社会经济的发展将进一步加快,这必将使房地产业出现良好的发展势头,房地产业的盈利能力和盈利水平将进一步提高。对明星康桥投资有限公司的增效,将有效地促进明星康桥投资有限公司对几个投资项目的加速开发,以在有利的时机将上述项目推向市场,有助于提高其竞争能力和经营业绩,也有助于本公司在房地产业的进一步拓展,改善本公司的利润结构,保持公司经营业绩的稳步增长。
同时,增资明星康桥投资有限公司也可能存在以下风险：
1、政策风险。如果出现针对房地产业或相关产业的政策性调整,这一产业的投资与发展都将受到影响；
2、经营风险。本公司长期以来一直以电力、自来水、天然气生产供应为主,缺乏大型房地产开发、管理方面的经验和人才；同时,上述项目的开发需要的资金量较大,一旦资金供给方面出现问题,将导致项目开发及明星康桥投资有限公司的经营困难；
3、市场风险。在出现经济衰退或恶性竞争的情况下,存在一定的市场风险。
六、上述项目相关协议的签署情况
董事会批准本公司与深圳市明星康桥投资有限公司签订的《增资扩股协议书》。
特此公告
四川明星电力股份有限公司董事会
二00三年十月十四日上海证券报
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