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泰安鲁润股份有限公司五届董事会第二十一次会议于2003年10月10日以通讯方式召开,应参与表决的董事11人,实际参与表决的董事11人,一致通过如下决议：
一、经董事长王振宣先生提名,决定聘任李超先生为公司总经理的议案；接受并同意孙富勇先生因工作调动辞去公司董事、总经理职务的议案。
二、关于提名李超先生为公司董事候选人的议案,并决定提请二00三年第二次临时股东大会审议。
三、决定召开泰安鲁润股份有限公司二00三年第二次临时股东大会的议案。
关于召开二00三年第二次临时股东大会的事宜：
(一)时间：2003年11月11日(星期二)上午九时
(二)地点：本公司一楼会议室
(三)会议议案：
1、关于提名李超先生为公司董事的议案。
2、关于董事孙富勇先生辞去公司董事职务的议案。
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年10月31日(星期五)下午3点收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
(五)登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2003年11月6日―7日上午8：30―11：30,下午2：00―5：00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司董事会办公室办理登记手续(代理人须持授权委托书)；外地股东可以用信函或传真登记。
(六)食宿及交通费用自理。
(七)联系地址及电话：
联系地址：山东省泰安市青年路111号
泰安鲁润股份有限公司董事会办公室
联系人：李军先生
联系电话：0538-8201817传真：0538-8226885
邮政编码：271000
授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司二00三年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户卡号码：
委托人姓名：身份证号码：
委托人签字：委托日期：
附：泰安鲁润股份有限公司董事候选人简历
李超先生,49岁,汉族,中共党员,大专文化,高级经济师。
1969年12月至1976年5月在中国人民解放军陆军某部服役；1976年5月至1995年3月任荷泽石油总公司政工科长、副总经理；1995年3月至1997年元月任聊城石油总公司党委副书记、副总经理；1997年元月至2001年10月任荷泽石油总公司党委副书记、总经理；2001年10月至2003年10月任山东省石油总公司副总经理。
泰安鲁润股份有限公司董事会
二00三年十月十日上海证券报
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