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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安源实业股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第三次会议于2003年10月9日上午9：00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到9人。会议由公司董事长徐绍芳先生主持,全体监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法
规的规定。本次会议以传真方式投票表决,形成了如下决议：
一、审议并通过了《关于收购华能综合产业公司持有的厦门金龙联合汽车工业有限公司25%股权的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。
为了整合公司的客车产业,提升客车生产技术及管理水平,做强做大客车产业,同意公司以自有资金11,000万元竞价收购华能综合产业公司持有的厦门金龙联合汽车工业有限公司25%股权；同意公司与华能综合产业公司签订的《股权转让合同》。详见股权收购公告
二、审议并通过了《关于受让华能综合产业公司部分不动产的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司以自有资金3,000万元受让华能综合产业公司所属的部分不动产,该部分不动产座落在浙江绍兴县柯桥开发区柯西工业区鉴湖路1736号的生产场地的土地使用权及地上建筑物【土地产权证号为浙江省绍兴市地号为3-4-0-12/权证号为绍兴县国用?2000?字第3-117号面积39804.7平方米；厂房产权证为绍房权证柯桥字第09707号面积15127.63平方米】。
三、审议并通过了《关于为厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款提供担保的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。
因公司竞价受让华能综合产业公司持有的厦门金龙联合汽车工业有限公司25%股权,根据《股权转让合同》规定,本公司应承接华能综合产业公司原为厦门金龙联合汽车工业有限公司提供的2003年5月31日至2004年5月31日厦门市农行松柏支行最高额5,000万元保证合同项下的全部担保责任。该项担保待签订担保合同后公司将另行公告。
本公司独立董事就第一、二、三项决议发表了独立意见,同意上述决议事项。
特此公告。
安源实业股份有限公司董事会
二OO三年十月九日上海证券报
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