佛山塑料集团股份有限公司二○○三年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　二○○三年第二次临时股东大会于2003年10月10日上午十时正在佛山市汾江中路84号三楼会场召开。出席会议的股东及股东代表共12人，所持有表决权的股份数为260,373,500股，占公司总股本的69.72%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长 冯兆征先生主持，经出席会议的股东审议并以记名投票表决的方式表决，审议通过了《关于公司董事会增加选举1名独立董事的议案》。

　　赞成股数260,373,500股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　附：当选独立董事简历：

　　李新春先生，41岁，经济学博士，教授，博士生导师，中山大学管理学院副院长，广东省省政府发展研究中心特约研究员，广东省经济学会副会长。

　　董事会

　　二○○三年十月十日