中国武夷实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第二届董事会第十三次会议于2003年10月8日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，其中2名独立董事以通讯方式表决，3名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长悦胜利先生主持。会议审议通过了以下事项：

　　为加大房地产项目开发力度，增加流动资金，降低资金成本，同意公司向福建联华国际信托投资有限公司(简称“联华信托”)借款人民币7000万元以内，期限不超过3年，贷款利率约为5.6%，拟以持有的(证券简称：“惠泉啤酒”、证券代码：600573)2895万股法人股为质押。

　　联华信托在福州市向社会公众推出“中国武夷贷款项目集合资金信托计划”，计划募集资金总额在5000万元至7000万元之间，分二年期和三年期。若募集资金总额达到5000万元，且信托合同份数达到法定要求，该信托计划成立。我司与联华信托尚未正式签订借款合同。

　　特此公告

　　董事会

　　二○○三年十月十日