闽福发A(000547)2003年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2003年第一次临时股东大会于2003年10月10日在福州市五一南路67号十四楼公司会议室召开。出席本次股东大会的股东（含股东代理人）7人，代表股权数48902698股，占公司总股本的39.95%，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。受公司第三届董事会 董事长关敬如先生的委托，第三届董事会董事陈秀华女士主持了本次会议。大会审议并以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过《公司第三届董事会工作报告》（其中:同意票48859898股，占出席股东所持表决权的99.91%；反对票3000股，占出席股东所持表决权的0.01%；弃权票39800股，占出席股东所持表决权的0.08%）。

　　二、审议通过《公司第三届监事会工作报告》（其中:同意票48875398股，占出席股东所持表决权的99.94%；反对票3000股，占出席股东所持表决权的0.01%；弃权票24300股，占出席股东所持表决权的0.05%）。

　　三、审议通过《关于修改公司章程的议案》（其中:同意票48875398股，占出席股东所持表决权的99.94%；反对票3000股，占出席股东所持表决权的0.01%；弃权票24300股，占出席股东所持表决权的0.05%）。

　　四、选举产生公司第四届董事会，其中：

　　1、选举边勇壮先生为公司第四届董事会董事（其中:同意票48899698股，占出席股东所持表决权的99.99%；无反对票；弃权票3000股，占出席股东所持表决权的0.01%）。

　　2、选举张荣刚先生为公司第四届董事会董事（其中:同意票48899698股，占出席股东所持表决权的99.99%；无反对票；弃权票3000股，占出席股东所持表决权的0.01%）。

　　3、选举王勇先生为公司第四届董事会董事（其中:同意票48899698股，占出席股东所持表决权的99.99%；无反对票；弃权票3000股，占出席股东所持表决权的0.01%）。

　　4、选举陈秀华女士为公司第四届董事会董事（其中:同意票48899698股，占出席股东所持表决权的99.99%；无反对票；弃权票3000股，占出席股东所持表决权的0.01%）。

　　5、选举欧阳宗信先生为公司第四届董事会董事（其中:同意票48899698股，占出席股东所持表决权的99.99%；无反对票；弃权票3000股，占出席股东所持表决权的0.01%）。

　　6、选举林杰先生为公司第四届董事会董事（其中:同意票48899698股，占出席股东所持表决权的99.99%；无反对票；弃权票3000股，占出席股东所持表决权的0.01%）。

　　7、选举王诚庆先生为公司第四届董事会独立董事（其中:同意票48859898股，占出席股东所持表决权的99.91%；反对票16300股，占出席股东所持表决权的0.03%；弃权票26500股，占出席股东所持表决权的0.06%）。

　　8、选举吴春波先生为公司第四届董事会独立董事（其中:同意票48859898股，占出席股东所持表决权的99.91%；反对票16300股，占出席股东所持表决权的0.03%；弃权票26500股，占出席股东所持表决权的0.06%）。

　　9、选举石小抗先生为公司第四届董事会独立董事（其中:同意票48887198股，占出席股东所持表决权的99.97%；无反对票；弃权票15500股，占出席股东所持表决权的0.03%）。

　　五、选举产生公司第四届监事会，其中：

　　1、选举严辉民女士为公司第四届监事会监事（其中:同意票48899698股，占出席股东所持表决权的99.99%；反对票3000股，占出席股东所持表决权的0.01%；无弃权票）。

　　2、选举郑薇女士为公司第四届监事会监事》（其中:同意票48899698股，占出席股东所持表决权的99.99%；无反对票；弃权票3000股，占出席股东所持表决权的0.01%）。

　　六、审议通过《关于转让公司持有的福发环境科技发展有限公司股权的议案》（其中:同意票48888698股，占出席股东所持表决权的99.97%；反对票3000股，占出席股东所持表决权的0.01%；弃权票11000股，占出席股东所持表决权的0.02%）。

　　公司聘请福建至理律师事务所王新颖律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席人员的资格及表决程序均合法有效。

　　特此公告。

　　董事会

　　2003年10月10日