闽福发A(000547)第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第四届董事会第一次会议于2003年10月10日在本公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名，3名公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　1、选举张荣刚先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

　　2、同意聘任王勇先生为公司总经理，任期三年。

　　3、同意聘任陈秀华女士为公司总会计师，任期三年。

　　4、同意聘任林杰先生为公司第四届董事会秘书，任期三年。

　　上述相关人员的简历详见2003年8月22日《中国证券报》及《证券时报》。

　　特此公告。

　　董事会

　　2003年10月10日

　　独立董事就聘任公司高级管理人员的独立意见

　　公司第四届董事会第一次会议聘任王勇先生为公司总经理、陈秀华女士为公司总会计师及林杰先生为公司第四届董事会秘书，公司独立董事就对以上高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真的审核，并发表独立意见如下:

　　1、本次聘任的高级管理人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；

　　2、本次高级管理人员的聘任履行了法定程序；

　　3、所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验可以胜任所聘任的工作。

　　独立董事：吴春波

　　王诚庆

　　石小抗

　　2003年10月10日