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9月29日，140多个国家共同签署的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》开始生效；10月1日，《联合国反腐败公约》谈判工作特设委员会第七届会议最终确定和核准公约的最后文本，很快将提交第58届联合国大会审议，并于今年12月在墨西哥召开的高级别政治签署会议上开放签署。
近年来发生的一批案件显示，腐败贪污案的涉嫌官员总与境外有着千丝万缕的联系，
他们已从过去的东窗案发后仓皇逃跑，转变为“贼不走空”，案发潜逃之前，几乎都已经把“黑钱漂白”后顺利转移到海外。因此，国外出现一批“中国移民富豪”，大笔境内灰色收入正以前所未有的速度在境外转化成阳光下的资产。
有资料显示，近年来，每年惊动最高人民检察院外事部门的职务犯罪出逃案为20～30件，但至今引渡回国者仅5人。公职官员的洗钱活动已经成为具有中国特色的腐败毒瘤，政府职能部门的重拳出击已经到了刻不容缓的时候。中国积极地参与两公约的制定工作，表明中国社会预防、打击腐败犯罪行为的决心。
在积极参加国际合作的同时，近期国内的高层机构亦有“大动作”，种种迹象表明，中国的反腐机器已明显提速，反腐力度到了一个前所未有的阶段。
央行调整编制，新增反洗钱局每日需要监控的交易浩如烟海
9月30日，中央编制委员会办公室印发了《关于中国人民银行主要职责内设机构和人员编制调整意见的通知》。
《通知》强化了人民银行制定和执行货币政策的职能，转换了实施对金融业宏观调控和防范化解系统性金融风险的方式，增加了反洗钱和管理信贷征信业两项职责。
人民银行有关负责人接受媒体采访时介绍，原来的保卫局增加反洗钱职能，改为反洗钱局。反洗钱局反洗钱工作的主要职责是：承办组织协调国家反洗钱工作；研究和拟订金融机构反洗钱规划和政策；承办反洗钱的国际合作与交流工作；汇总和跟踪分析各部门提供的人民币、外币等可疑支付交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部门处理，并协助司法部门调查涉嫌洗钱犯罪案件。
典型的洗钱过程通常需要金融机构作为“洗钱机”来协助完成。洗钱分子通过金融机构提供的资金账户，将财产转换为现金或金融票据，然后，通过多层转账把资金转移或汇往境外。他们利用金融机构行业制度本身的便利，以各种手段掩饰、隐瞒非法收益的来源和性质，使其最终在形式上合法化。
10月5日，央行一位不愿透露姓名的官员接受本报记者采访时告诉记者，事实上，“9·11”事件后，国际社会纷纷意识到，洗钱者将非法收入带到境外，并不一定对该国经济发展起到推动作用。
“首先，他们把‘黑钱’洗成‘白钱’，必须对当地的相关人员采取贿赂的手段，腐蚀这些国家的政府官员，银行管理者；其二，非法资金的来源总跟毒品犯罪、黑社会犯罪、恐怖活动、走私犯罪及腐败犯罪有关，这些资金有很强的腐蚀传播性，跟随资金流动的必然还有犯罪行为本身，因此，犯罪也同时扩散；其三，这些非法流入境外的资金，目的并不是发展经济，而是通过某些手段保护非法所得。例如，他们把‘黑钱’匆忙投入到某些未经考证的项目上，他们眼前的目的是把钱‘洗白’，一旦目的达到，会突然拂袖而走，造成当地经济的动荡；其四，这些‘黑钱’游离于国际正常的统计数字之外，统计的‘真空’对当地国家的利率和汇率都将产生不良影响，甚至对国家正常的经济逻辑造成破坏，导致政府在经济政策上失控。”
据了解，早在这次成立反洗钱局之前，人民银行已经在着手一些相关工作，包括建立一些机构和出台一些政策法规。
“此次把组织协调国家反洗钱工作的职责由公安部转由中国人民银行承担，更为集中和规范了。”该官员说。
据介绍，目前央行已经研制出一套能够自动分析出大额可疑支付交易的检测系统。但是需要监控的交易却浩如烟海，“每天有近30亿条之多。”
中纪委多个巡视组分赴各省市突击收缴高官护照下半年要狠抓一批有影响、有震动力的大案要案
记者获悉，为配合公约，中纪委目前已专门派出多个行动
组分赴有关省、市召开紧急会议，突击收缴可疑高官出境通行证和出国护照。按计划，巡视组将在四年内，将各省区市巡视一遍。一些重要企事业部门干部及驻港澳中资机构干部，也在巡视之列。
“反腐工作一直是中纪委工作的重点，经济转轨期往往是腐败的高发期，这是世界性的规律。在过去3年，平均每年有20名左右的省级干部‘落马’。2003年更是加大了力度。”中纪委某局局长告诉记者，“中纪委在党风廉政建设和反腐败斗争方面已做出了全面部署，下半年一定要狠抓一批有影响有震动的大案、要案。今明两年的重点是在政府审批权力和政府财政体制，人事体制等方面。”
据该局长介绍，以前的巡视人员几乎是从各部委临时抽调人员组成，巡视工作机构不稳定，在组织形式上未免显得有些松散。最近，由中纪委、中组部巡视工作办公室组织成立的巡视组经中央、国务院批准正式成立。
“这样的专门组织可以在一定程度上避免工作的不连续性，保证巡视工作的专门性和经常性。官员腐败犯罪通常有较强的隐蔽性、持续性，短时间内很难拿到证据，过去的方式是从各部委抽调专门人员，有专业上的优势。但是，容易产生断裂，如果巡视时发现一点线索，短期无法取证，而下一次巡视时又换了其他人员，发现的问题自然就可能不了了之。现在的做法更加符合办案的追溯性，对于一些发现了苗头的问题，可以更系统地跟踪调查。这样的方式，确实体现出新一届班子的反腐力度和决心。”
反腐不仅需要“重拳”，更需“组合拳”
“尽管各大商业银行、信用合作社、邮政储蓄机构、信托投资公司、租赁公司等金融机构都参与到反洗钱行动中。可是，开展反洗钱工作不但不能直接为金融机构带来利润，反而会增加金融机构的工作量和直接成本，甚至会因此而减少存款金额。所以，尽管商业银行能够正确认识到洗钱的危害，但要投入大量的成本实在不是一件容易的事。”人民银行广东分行的业务人员告诉记者。
她同时指出，除了传统的银行金融机构和非银行金融机构外，赌场、车行、贸易公司、空壳公司、境外公司、自由贸易区等均已被洗钱活动渗透。洗钱已经成为一项非常具有独立操作性的犯罪环节。例如，双方签订一份有明显漏洞的合同，然后造成违约行为，一方就可以名正言顺地把定金吞掉，从而顺利地把非法收入变为合法收入。
另外，据中纪委工作人员介绍，腐败又呈现出新的期权化特点。即腐败官员与某项目成交后，不是当时给钱，或者当时把钱放到国外的银行账户，而是等若干年退休后，等他的儿子或女儿到国外上学时，再把钱兑现。这样的方式，要查出腐败与洗钱就更难了。
“反腐败、反洗钱的成本越低，证明廉政机制和环境得到改善；反之，反腐败反洗钱的成本越高，工作就会越艰难。”中纪委某局长说，“现阶段的反腐败、反洗钱成本还很高，反腐败、反洗钱工作的标本兼治，需要各个职能部门的配合。这不仅考验金融机构，还考验国家的公共体系，银行、税务、工商、海关、外汇管理、公安部、法院、检察院、纪监部门需要形成有效的反洗钱反腐败合作机制。”
“对待反腐败反洗钱，不仅需要重拳出击，更需要打出组合拳。”这位局长说。
资料
近年部分外逃高官名单：蒋基芳2003年4月，河南省烟草专卖局局长蒋基芳在国家烟草专卖局党校参加厅级干部培训学习，突然中断学习返回郑州，从上海秘密离境出走美国。程三昌2003年5月，身为河南省政府设在香港的“窗口公司”河南豫港公司董事长的程三昌携情妇跑到新西兰，转移到新西兰的资金高达1000万元以上，他在奥克兰购有豪华别墅和汽车。卢万里任贵州省交通厅厅长、省高速公路开发总公司董事长的卢万里，因涉嫌将大量公路工程私下交授其亲属开办的多家“空壳公司”承建，从中非法套取巨额工程款而逃亡海外。杨秀珠2003年4月，浙江省建设厅副厅长杨秀珠携同女儿、女婿、外孙从上海浦东机场离境，经停新加坡到达美国。检察机关初步查明，杨秀珠涉嫌严重职务犯罪，依法对其立案侦查，并决定逮捕。据悉，杨秀珠早已在纽约置办多处房产。陈传柏昆明卷烟厂原厂长陈传柏贪污1600多万元后逃匿海外。陈新中国工商银行重庆九龙坡支行干部陈新携带据为己有的4000多万元公款辗转潜逃于境内外。刘佐卿黑龙江省石油公司原总经理刘佐卿非法向国外转移1亿元资金后，携带一家8口逃到国外。颜旭东新疆自治区交通厅财务处副处长颜旭东伙同他人挪用道路基本建设资金5000多万元，潜逃国外。林积赞福建石狮原人大副主任林积赞因涉嫌贪污犯罪，案发后已畏罪携带妻儿于半个月前潜逃出境。一直以来，林积赞都是石狮人背地里热衷议论的人物。知情人说，林积赞贫寒的身世，却暴富千万的反差，一直是石狮人心里的谜。许国俊中国银行广东开平支行原行长，远遁海外。余振东中国银行广东开平支行原行长，远遁海外。许超凡中国银行广东开平支行原行长，远遁海外。
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