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烽火通信科技股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第四次会议于二OO三年十月三日在安徽潜山召开。会议决定召开2002年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年11月10日上午9时
二、会议地点：武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼会议厅
三、 会议议题：
1、 审议《关于聘任第二届董事会独立董事的议案》
2、 审议《关于收购武汉烽火网络有限责任公司之关联交易的议案》
四、 会议出席人员
1、截至2003年11月3日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
五、 会议登记办法
1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书)；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、 登记时间：2003年11月6日上午8?30-12?00,下午1?00-5?30
3、 登记地址：武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦8楼 烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
六、 其他事宜
1、 本次会议会期半天,出席会议股东住宿及交通费自理；
2、 会议联系电话：027-87693885
3、 会议联系传真：027-87691704
4、 邮政编码：430074
5、 联 系 人：程慧芳
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司
董 事 会
2003年10月9日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席烽火通信科技股份有限公司二OO三年第一次临时股东大会,并履行表决权。
委托人姓名：委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
(本授权委托书原件及复印件均为有效)上海证券报
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