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上海中科合臣股份有限公司第一届董事会第十一次会议于二OO三年九月三十日在中科院上海有机化学研究所会议室召开,会议应到董事11人,实到董事11人,全体监事列席了会议,会议有效表决票11票其中授权委托票0票,会议由董事长姜标先生主持,经与会董事认真审议,作出了如下决议：
一、审议通过了《公司研发中心选址的议案》
公司研发中心原定在真北路552号,由于该地段处于上海市中环线道路规划用地范围内,且是市府未来规划中的高级商务办公区；加之研发中心在市区内进行小试、中试生产,环保支出相对较大。经与会董事审慎研究,一致同意将公司研发中心选址在上海紫竹科学园区。
由于公司研发中心是募集资金投向项目之一,因此,研发中心建设地的变更尚须公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《公司与江苏泰州德山氟材料有限责任公司合作的议案》
公司电子化工产品调聚醇由于市场需求量大,前景好。为了整合双方优势,迅速扩大生产规模,满足市场需求,也为了降低生产成本,有效提高该产品市场竞争力,确保公司经济效益的快速增长,同意公司与江苏泰州德山氟材料有限责任公司共同出资组建江苏泰州德山合臣化学有限责任公司,共建年产2000吨的调聚醇,合资企业注册资本800万元,公司出资408万元,占合资企业注册资本的51%,江苏泰州德山氟材料有限责任公司出资392万元,占合资企业注册资本的49%。
上海中科合臣股份有限公司董事会
2003年10月8日上海证券报
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