厦门华侨电子股份有限公司2003年度第二次临时股东大会决议公告

　　厦门华侨电子股份有限公司2003年度第二次临时股东大会于2003年10月9日上午9：30时在公司本部一楼多功能厅召开,会议由董事长吴小敏主持。出席会议的股东及股东代理人9名,其所持及代表股份数216330245股,占公司股份总数的58.34%,符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　会议采取记名表决的方式,审议通过：关于为厦门建发集团有限公司向银行借款提供人 民币3.2亿元最高额度担保的议案。

　　本次交易属关联交易,出席会议的关联股东代表股权216073276股回避表决,因此本次会议表决情况为：

　　同意256969股,占参会有效表决票数的100%；反对0股,占参会有效表决票数的0%；弃权0股,占参会有效表决票数的0%。

　　公司聘请厦门联合信实律师事务所律师刘晓军先生见证本次会议,并出具法律意见书。法律意见书结论意见为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的决议合法有效。”

　　特此公告

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　2003年10月9日上海证券报