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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
本公司与控股股东TCL集团股份有限公司已于2003年9月29日签署了《合并协议》,拟通过换股方式,由TCL集团股份有限公司吸收合并本公司。有关本次吸收合并的风险因素及其它详细内容请投资者仔细阅读2003年9月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》上的公告。
鉴于本次吸收合并、TCL集团股份有限公司的首次公开发行尚存在重大不确定性,公司董事会敬请广大投资者注意以下投资风险：
(1)本次吸收合并方案确定的折股价格为21.15元。此价格是唯一的最终价格,不再调整。若股价在10月9日收盘价20.06元的基础上,再次达到涨幅限制,将超过折股价格。(2)对于TCL通讯股东大会股权登记日前的TCL通讯流通股股东,以及股权登记日后通过二级市场购买TCL通讯股份的流通股股东,在本次合并及换股中,均存在可能遭受投资损失的风险。
(3)本次吸收合并将与TCL集团股份有限公司的首次公开发行同时进行、互为前提。本次合并的生效取决于TCL集团首次公开发行的完成,因此本次合并面临TCL集团首次公开发行的核准风险和发行风险,如果TCL集团首次公开发行未能完成,则本次合并不会生效,相关程序将停止执行。
(4)本次吸收合并尚需取得广东省人民政府、商务部和中国证监会的批准或核准；TCL集团股份有限公司的首次公开发行也尚需取得中国证监会的核准。上述批准或核准均需要按照严格的法律程序进行,由于合并方案的创新性和复杂性使本次吸收合并能否取得上述审批机关的批准或核准及最终取得上述审批机关批准或核准的时间都存在不确定性,从而使得换股前TCL通讯股票的交易延长,二级市场的风险加大。
(5)本次吸收合并的股东大会股权登记日为10月9日。股权登记日后买入本公司流通股的投资者,将不享有在股东大会上的表决权。
(6)TCL集团股份有限公司的首次公开发行的发行价格和发行时间尚未确定。
(7)本次吸收合并事项尚需经合并双方股东大会审议通过。
本公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。TCL通讯设备股份有限公司董事会2003年10月10日上海证券报
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