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湖南金健米业股份有限公司董事会二届三十六次会议于2003年10月8日在公司总部五楼一会议室召开。会议由董事长梁宋模先生主持,会议应到董事9人,实到8人,公司财务部负责人及其他高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议
案：
一、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会会员的议案》。董事会同意梁宋模、孙圣斌、肖汉族、喻宇汉、洪广祥为战略委员会委员,梁宋模担任召集人。
二、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会会员的议案》。董事会同意邓小洋、汪海涛、吴远海为审计委员会委员,邓小洋担任召集人。
三、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会会员的议案》。董事会同意孙圣斌、张宏成、汪海涛、邓小洋、洪广祥为提名委员会委员,洪广祥担任召集人。
四、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬委员会会员的议案》。董事会同意梁宋模、汪海涛、洪广祥为薪酬委员会委员,汪海涛担任召集人。
五、审议通过了《关于出资3000万元对深圳开泰投资公司进行增资的议案》。深圳开泰投资公司原注册资本为5000万元,本公司出资4500万元,占注册资本的90%。截止到2003年9月30日止,深圳开泰投资公司的总资产为3,479.94万元,总负债为397.74万元,净资产为3,082.20万元,净利润为-210万元,货币资产为1,133.24万元,长期投资为2,001.13万元(以上财务数据未经审计)。经营范围包括投资兴办实业；科技项目开发；国内商业、物资供销业。为扩展业务范围,深圳开泰投资公司股东会决议增资3000万元,将注册资本增加到8000万元,本公司认缴全部的增资额,占其注册资本的93.75%,其他股东放弃增资认购权。
六、审议通过了《2003年三季度盈利预测》。预计今年1-9月份利润完成较去年同期有超过50%以上的增长。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2003年10月8日上海证券报
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