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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
2003年第一次临时股东大会于2003年10月9日上午9：30分在公司管理本部召开。公司
股东和股东授权代表共4人出席会议，代表股份9546.7502万股，占总股本的42.67%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长汪诚先生主持，公司董事、监事、高管人员列席会议。
二、提案审议情况
经到会股东审议，通过如下决议：
（一）、审议通过《董事会换届选举议案》；
会议选举汪诚、孙水坤、吴秀东、姜一飞、袁子力、麦锦荣、吴晓求、钟朋荣、王瑞平九人为公司第四届董事会董事，任期三年（2003年10月至2006年9月）。其中：吴晓求、钟朋荣、王瑞平三人为独立董事。
具体每位董事的选票情况如下：
董事候选人 赞成(万股) 所占比例（%） 反对 所占比例（%） 弃权 所占比例（%）
汪 诚 9546.7502 100 0 0 0 0
孙水坤 9546.7502 100 0 0 0 0
吴秀东 9546.7502 100 0 0 0 0
姜一飞 9546.7502 100 0 0 0 0
袁子力 9546.7502 100 0 0 0 0
麦锦荣 9546.7502 100 0 0 0 0
吴晓求 9546.7502 100 0 0 0 0
钟朋荣 9546.7502 100 0 0 0 0
王瑞平 9546.7502 100 0 0 0 0
（二）、审议通过《监事会换届选举议案》
会议选举王金坤、罗宏、帅新武三人为股东代表监事，任期三年（2003年10月至2006年9月）。具体选票情况如下：
监事候选人 赞成(万股) 所占比例（%） 反对 所占比例（%） 弃权 所占比例（%）
王金坤 9546.7502 100 0 0 0 0
罗 宏 9546.7502 100 0 0 0 0
帅新武 9546.7502 100 0 0 0 0
另，公司职工代表大会推选马劲光、胡波担任职工代表监事（职工代表监事简历附后），与上述三名股东代表监事共同组成四届监事会成员。
（三）、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》；
为了进一步完善公司治理结构、规范董事会内部运作，提高董事会决策的科学性、客观性，公司决定在董事会中下设董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
同意票9546.7502万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；
（四）、审议通过《修改公司章程议案》；
鉴于公司新股增发工作已经完成，公司股份总数由原19,097.5万股增加到22,372.2157万股，公司决定对公司章程相关条款进行相应的修改。（有关修改条款已披露在2003年9月2日的《中国证券报》和《证券时报》上）
同意票9546.7502万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；
（五）、审议通过《董事长薪酬议案》；
1、公司董事长实行年薪制度，2003年年薪标准为30万元。
2、年薪的发放：年薪总额的50%按月固定发行，另外50%由公司董事会年终进行考核后发放。
同意票9546.7502万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；
（六）、审议通过《关于继续委托公司控股子公司华立仪表管理公司电能表业务的议案》；
为稳定公司电能表经营业务，集中公司管理本部的人力和管理资源发展青蒿素产业，经公司董事会三届十五次会议审议通过，并报经公司2001年度股东大会批准，公司与华立仪表集团股份有限公司签订《聘任书》，委托其对公司下属分公司即电能表分公司（以下简称电能表分公司）和西南三省一市销售分公司（以下简称销售分公司）的生产经营进行管理。聘期为一年，即从2002年1月1日至2002年12月31日止（有关电能表产业委托管理事项，公司已于2002年5月18日在《中国证券报》和《证券时报》进行详细披露）。现股东大会决定继续委托华立仪表集团有限公司管理公司电能表业务，聘期二年（从2003年1月1日至2004年12月31日止）。同时，授权公司董事长有权决定以后年度是否继续委托华立仪表进行管理，并与之签订相关聘任合同。
同意票9546.7502万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；
（七）、审议通过《聘请公司2003年度审计机构的议案》；
公司决定继续聘请浙江天健会计师事务所有限责任公司担任公司2003年度审计机构，聘期为一年。
同意票9546.7502万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；
三、律师出具的法律意见
重庆星全律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师程源伟先生认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；
（二）、公司2003年第一次临时股东大会法律意见书；
（三）、公司2003年第一次临时股东大会议案。
特此公告！
二○○三年十月九日
附：新一届董事、监事简历：
汪诚先生：1963年出生，中共党员，研究生学历。历任华立集团有限公司办公室主任、发展战略处处长、董事会办公室主任；重庆川仪股份有限公司董事、常务副总经理兼财务负责人；常务副总经理兼财务负责人、董事、总裁。现任董事长。
孙水坤先生；1957年出生，中共党员，大专文化程度，会计师。历任余杭仪表厂主办会计、财务部副主任；华立集团有限公司财务处处长；华立集团有限公司副总裁。现任华立产业集团有限公司董事局董事。
吴秀东先生：1973年出生，硕士，金融经济师，中国注册会计师。先后任职于交通银行杭州分行武林支行、私人金融处；浙江证券有限公司投资银行总部；杭州中正生物认证技术有限公司财务总监；华立集团有限公司产业发展部经理、副总裁。现任华立产业集团有限公司常务副总裁。
姜一飞女士：1968年出生，学士。曾任华立集团有限公司公关部副经理，现任华立产业集团有限公司行政总监。
袁子力先生：1955年出生，中共党员，大学毕业，经济师。历任中国四联仪器仪表集团有限公司记者、编辑、总经理秘书、副科长、分厂副厂长，重庆川仪股份有限公司证券办主任、董事会秘书。董事会秘书、副总裁兼财务负责人。现任董事、副总裁。
麦锦荣先生：1948年出生，英国、澳大利亚、香港永久居民，药理学博士，工商管理硕士。历任香港政府深水埔政务署文书、总务主任、联络主任；英国葛兰素大药厂研究员；澳州Mon4sh大学医学科医科助教及医学研究员；澳州墨尔本公立综合医院高级研究员；中国西安杨森大药厂市场及医学总监，兼北京办事处主任；太平洋医药管理有限公司香港总经理，远东区地域总监；生达新世界发展有限公司集团总经理；副总经理，兼首席行政总监；中国远大集团集团副总裁、总裁办总经理；中美威海路坦制药有限公司行政董事、市场营运总监。现任技术总监。
吴晓求先生：1959年出生，中共党员，博士，博导。中国人民大学研究生院副院长、金融与证券研究所所长，兼任中国金融学会常务理事、北京市人民政府金融顾问、九江市人民政府高级顾问，国家开发银行专家委员，中国农村金融学会常务理事。兼任（600588）、（600256）独立董事。先后出版了《经济学的沉思》、《中国资本市场：未来十年》等经济著作。
钟朋荣先生：1954年出生，中共党员，经济学研究员，北京视野咨询中心主任，兼任中央财经大学、中南财经大学、西北大学教授。兼任武汉诚成文化投资集团股份有限公司（600681）独立董事。曾任职于湖北省外贸学校、中共中央办公厅。1988年以来，钟朋荣出版了《宏观经济论》、《百条治国大计》、《谁为中国人造饭碗》等18部经济专著，在《人民日报》、《经济日报》、《经济研究》、《金融研究》等报刊发表有影响的经济论文300余篇。
王瑞平先生：1962年出生，中国香港居民，经济学硕士。曾任职于中信咨询公司、中信会计师事务所，历任渣打银行投资银行部联席董事、德意志银行大中华投资银行部副总裁。现任软库中华基金管理有限公司总经理。
王金坤先生：1951年出生，中共党员，大专文化，助理经济师。历任余杭仪表厂劳资科科长；华立集团有限公司人事处处长、副总裁；第二届、第三届监事会主席。现任华立产业集团有限公司党委书记、监事长。
罗宏女士：1968年出生，大学文化，注册会计师。曾先后任职于浙江省财务开发公司；浙江天健会计师事务所；浙江国际信托投资公司证券管理总部投资银行部；浙江高新信息技术有限公司副总经理；华立集团有限公司财务金融部副经理。现任华立产业集团有限公司财务金融部副经理。
帅新武先生：1963年生，中共党员，研究生文化，管理工程师。历任浙江临安茶厂生产技术科长、企管办主任，杭州康茗饮品有限公司常务副总经理，杭州太一保健食品厂厂长，杭州太一工贸有限公司董事长兼总经理，华立集团有限公司监事办主任、法务监察部经理。现任华立产业集团有限公司审计督察部经理兼运营管理部经理。
马劲光先生：男，1960年出生，大学毕业，高级工程师，党员。现任重庆华立武陵山制药有限公司副总经理，华立（吉首）青蒿素制药有限公司常务副总经理。历任中国船舶工业总公司四五二厂技术科科长，重庆华渝电气仪表总厂总工程师办公室主任、副总工程师，投资发展部经理、综合行政部经理。
胡波先生：男，1972年出生，大专毕业，党员。现任重庆华虹仪表有限公司总经理。历任电能表分公司部件车间、成品车间、质管办、总经办主任、电能表分公司总经理助理。
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