|
西藏圣地股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年10月4日上午在西藏自治区拉萨市喜玛拉雅饭店召开,出席本次会议的股东及委托代理人7名,代表股份数为55,600,699股,占公司股份总数的69.5%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事长欧阳旭先生主持会议,会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过《关于公司与国风集团进行资产置换的议案》；
因涉及关联交易,国风集团有限公司代表的22,739,460股回避此项表决,此项议案有效表决权的股份为32,861,239股。
32,861,239股同意,占此项议案有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
2、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理与本次资产置换有关事宜的议案》；
55,600,699股同意,占出席股东有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
55,600,699股同意,占出席股东有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
4、审议通过《关于公司第三届董事会、监事会候选人的议案》
欧阳旭55,600,699股同意,占出席股东有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
苏平55,600,699股同意,占出席股东有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
王运金55,600,699股同意,占出席股东有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
丁广华55,600,699股同意,占出席股东有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
霍全生55,600,699股同意,占出席股东有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
晋美旺久55,595,899+().++股同意,占出席股东有效表决权股份的99.99%,4800股反对,0股弃权。
张永智55,600,699股同意,占出席股东有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
齐凌峰55,600,699股同意,占出席股东有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
虞世全55,600,699股同意,占出席股东有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
高充彦55,600,699股同意,占出席股东有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
唐开文55,600,699股同意,占出席股东有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
谢航55,600,699股同意,占出席股东有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
傅文斌55,600,699股同意,占出席股东有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
李久军55,600,699股同意,占出席股东有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。
本次股东大会请西藏恒沣律师事务所央金先生见证并出具法律意见书,认为大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
西藏圣地股份有限公司
二00三年十月四日上海证券报
|
