|
沈阳金山热电股份有限公司2002年度股东大会于2003年10月8日上午九时在沈阳南湖大酒店召开。出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表2名,代表股份72,861,050股,占总股本的56.05%。会议由公司副董事长王相勤先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。北京金诚律师事务所沈阳分所石艳玲律师到会见证。与会股东及股东授权代表对各项议案进行了审议并逐项表决,通过如下决议：
一、2002年度董事会工作报告；有效票72,861,050股,赞成票72,861,050股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
二、2002年度监事会工作报告；有效票72,861,050股,赞成票72,861,050股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
三、关于公司2002年决算和2003年预算的议案；有效票72,861,050股,赞成票72,861,050股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,0弃权票0股。
四、公司2002年度报告及报告摘要；有效票72,861,050股,赞成票72,861,050股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
五、关于公司2002年度利润分配预案的议案；有效票72,861,050股,赞成票72,380,000股,占出席会议股份总数的99.96%,反对票0股,弃权票31,050股,占出席会议股份总数的0.04%。
六、关于制定《募集资金管理办法》的议案；有效票72,861,050股,赞成票72,861,050股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
七、关于制定《信息披露管理办法》的议案；有效票72,861,050股,赞成票72,861,050股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
八、关于修改《公司章程》的议案；有效票72,861,050股,赞成票72,861,050股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
九、关于制定《独立董事工作细则》的议案；有效票72,861,050股,赞成票72,861,050股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
十、关于独立董事薪酬的议案；有效票72,861,050股,赞成票72,830,000股,占出席会议股份总数的99.96%,反对票0股,弃权票31,050股,占出席会议股份总数的0.04%。
十一、关于《解除股权托管协议》的议案；有效票72,861,050股,赞成票72,830,000股,占出席会议股份总数的99.96%,反对票31,050股,占出席会议股份总数的0.04%,弃权票0股。
十二、关于六位董事辞去公司董事职务的议案；
同意陈晓颖女士辞去公司董事职务；有效票72,861,050股,赞成票72,861,050股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
同意钟俊先生辞去公司董事职务；有效票72,861,050股,赞成票72,861,050股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
同意徐耀华先生辞去公司董事职务；有效票72,861,050股,赞成票72,861,050股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
同意王永华先生辞去公司董事职务；有效票72,861,050股,赞成票72,861,050股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
同意张连阳先生辞去公司董事职务；有效票72,861,050股,赞成票72,861,050股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
同意曾东宁先生辞去公司董事职务；有效票72,861,050股,赞成票72,861,050股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
十三、董事、独立董事选举
选举赵首先为董事；有效票72,861,050股,赞成票72,861,050股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
杨月梅为独立董事；有效票72,861,050股,赞成票72,861,050股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
以上事项均经沈阳金山热电股份有限公司董事会决议并公告(见2002年12月31日、2003年3月18日、2003年9月6日的中国证券报和上海证券报)。
北京金诚律师事务所沈阳分所律师石艳玲女士为本次股东大会出具了法律意见书,认为本公司2002年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人们共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳金山热电股份有限公司章程》的相关规定,会议通过的决议合法有效。
特此公告。
沈阳金山热电股份有限公司董事会
二OO三年十月八日上海证券报
|
