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本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月30日上午9：00在北京友谊宾馆友谊宫聚英厅召开。出席会议的股东及股东代表共17人,代表公司股份119,591,277股,占公司总股本的73.82%,会议由公司董事会召集,董事长夏国洪先生主持。公司董事、监
事、高管人员及国浩律师集团(北京)事务所黄伟民律师列席了本次会议,本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于董事会董事、独立董事换届选举的议案》
根据公司《章程》有关规定,会议以累积投票制方式选举产生公司第二届董事会董事成员,该届董事会董事任期自2003年9月30日至2006年9月30日止。
选举夏国洪先生为董事,同意票数为119,591,277个表决权,超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；
选举赵永海先生为董事,同意票数为119,591,277个表决权,超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；
选举余文胜先生为董事,同意票数为119,591,277个表决权,超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；
选举李乐人先生为董事,同意票数为119,591,277个表决权,超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；
选举韩树旺先生为董事,同意票数为119,591,277个表决权,超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；
选举顾伯清先生为董事,同意票数为119,591,277个表决权,超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；
选举王丙炎先生为董事,同意票数为119,591,277个表决权,超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；
选举吴澄先生为独立董事,同意票数为119,591,277个表决权,超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；
选举秦荣生先生为独立董事,同意票数为119,591,277个表决权,超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；
二、审议通过《关于监事会监事换届选举的议案》；
会议以记名投票方式选举产生了公司第二届监事会成员,该届监事会监事任期自2003年9月30日至2006年9月30日止。
选举曾文华先生为监事,同意119,591,277股,占出席大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
选举朱光女士为监事,同意119,591,277股,占出席大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
同意王增梅女士为职工代表监事,同意119,591,277股,占出席大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
本次股东大会经国浩律师集团(北京)事务所黄伟民律师见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。
航天信息股份有限公司董事会
二00三年九月三十日上海证券报
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