广东福地科技股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第三届董事会第三次临时会议于2003年9月30日以通讯方式召开，参加会议的董事有6人，符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法、有效。此次会议审议通过了由本公司为广东福地日合偏光器件有限公司（下称福地日合）偿还所欠中国银行东莞分行债务的议案 ，并形成如下决议：

　　鉴于福地日合还款能力丧失，为加快福地日合的重组工作，因此决定由本公司履行担保责任，为福地日合偿还余下的2500万元人民币及150万美元借款。本次借款清偿后，本公司的担保责任将全部解除，福地日合的银行债务已全部清偿完毕，本公司将拥有福地日合8000万元人民币及150万美元的债权。本公司在2002年年报中已对“福地日合”问题进行了会计处理，而且已经提取了相应的处置损失。若实际处置损失不超过本公司在2002年年报中预计的或有负债数额，本次为福地日合偿还的2500万元人民币及150万美元不会对本公司2003年经营业绩造成影响，但仍会对本公司的现金流产生影响。请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　2003年9月30日