中远航运股份有限公司第二届第四次监事会会议决议公告

　　第二届监事会第四次会议于2003年9月30日下午2：00在广州环市东路412号会议室召开，应到监事5人，实到5人，公司部分高管列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由马宗梅先生主持，经过认真讨论，以书面投票表决的方式逐项审议表决通过了以下决议：

　　1、审议通过了关于选举第二届监事会召集人的议案；

　　李善德先生因工作原因辞去了监事会召集人职务，经本次大会认真讨论，选举马宗梅监事为公司新任第二届监事会召集人。

　　2、审议通过了关于中远航运具备发行可转换公司债券资格的议案；

　　3、审议通过了关于中远航运前次募集资金使用情况的说明；

　　监事会一致认为公司前次募集资金已全部使用完毕，使用情况符合已披露的《招股说明书》承诺的项目。前次募集资金投资项目的实施，提高了公司整体盈利能力和未来市场竞争力，创造了良好的经济效益。

　　4、审议通过了关于发行可转换债券的募集资金投资项目可行性的议案；

　　5、审议通过了关于中远航运发行可转换公司债券的议案；

　　监事会

　　二零零三年九月三十日