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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司2003年第1次临时股东大会于2003年9月29日上午9点在天津经济技术开发区金帆酒店召开。出席会议的股东及股东代表共6名,代表股份179,344,565股,占公司总股本的64.05%,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长宋鑫先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市天银律师事务所邹盛武律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
1)将第三条内容改为：公司于2003年7月30日经中国证监会批准,首次向社会公众发行人民币普通股10000万股,于2003年8月14日在上海证券交易所上市。
同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
2)将第六条内容改为：公司注册资本为人民币28000万元。
同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
3)在公司原经营范围基础上增加＂金条、高纯度金等产品生产、加工和批发＂内容。将第十三条内容改为：经公司登记机关核准,公司经营范围是：黄金等有色金属地质勘查、采选、冶炼；金条、高纯度金等产品生产、加工和批发；黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务；国际贸易,保税仓储,商品展销；用自有资金兴办企业和投资项目。
同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
4)将第十八条内容改为：公司发行的股票,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。
同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
5)将第十九条内容改为：公司经批准发行的普通股总数为28000万股,成立时向发起人中国黄金总公司发行159353801股,占公司发行普通股总数的56.91%；向发起人中信国安黄金有限责任公司发行13108698股,占公司发行普通股总数的4.68%；向发起人河南豫光金铅集团有限责任公司发行3277174股,占公司发行普通股总数的1.17%；向发起人西藏自治区矿业开发总公司发行2294022股,占公司发行普通股总数的0.82%；向发起人天津天保控股有限公司发行655435股,占公司发行普通股总数的0.23%；向发起人天津市宝银号贵金属有限公司发行655435股,占公司发行普通股总数的0.23%；向发起人山东莱州黄金(集团)有限责任公司发行655435股,占公司发行普通股总数的0.23%。
同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
6)将第二十条内容改为：公司的股本结构为：普通股28000万股,其中发起人持有18000万股,占公司股本总额的64.29%；社会公众股10000万股,占公司股本总额的35.71%。
同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
7)将第九十三条内容改为：董事会由十五名董事组成,设董事长一人,副董事长一至二人。
同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
8)将第一百一十二条内容改为：公司根据法律法规要求设立独立董事。独立董事不得少于全体董事的三分之一。
同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0票。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举王晋定先生、孙永发先生、刘丛生先生、刘冰先生、刘海田先生、李惠琴女士、吴晓根先生、宋鑫先生、罗家珂先生、徐泓女士、麻伯平先生、琼达先生、董安生先生、翟延明先生和魏俊浩先生等15人为公司第二届董事会董事。其中,吴晓根先生、罗家珂先生、徐泓女士、董安生先生和魏俊浩先生等5人为公司第二届董事会独立董事。具体表决结果如下：
王晋定先生,同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
孙永发先生,同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
刘丛生先生,同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
刘冰先生,同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
刘海田先生,同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
李惠琴女士,同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
吴晓根先生,同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
宋鑫先生,同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
罗家珂先生,同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
徐泓女士,同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
麻伯平先生,同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
琼达先生,同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
董安生先生,同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
翟延明先生,同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
魏俊浩先生,同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
会议选举尹宏海先生、邓鹏飞先生、鲍海文先生和楼隆耀先生为公司第二届监事会股东代表监事,表决结果如下：
尹宏海先生,同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
邓鹏飞先生,同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
鲍海文先生,同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
楼隆耀先生,同意股份179,344,565股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股0股；弃权股0股。
上述4名股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的傅世玮先生、陈雄伟先生和宋宪彬先生等3名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
以上董事及监事的简历见2003年8月29日的《中国证券报》和《上海证券
报》。
三、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所邹盛武律师到会见证了本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书；
中金黄金股份有限公司董事会
2003年9月29日
股票代码：600489股票简称：中金黄金公告编号：临2003-004中金黄金股份有限公司第二届董事会第1次会议决议公告
中金黄金股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第1次会议,于2003年9月29日在天津市经济技术开发区金帆酒店召开。会议应到董事15名,实到15名,公司监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议并逐项表决,会议全票通过了如下决议：
一、选举宋鑫先生为公司第二届董事会董事长；
二、选举王晋定先生和孙永发先生为公司第二届董事会副董事长；
三、聘任王晋定先生为公司总经理；
四、聘任李跃清先生为公司董事会秘书；
五、聘任李升年先生为公司审计专员；
六、聘任叶建武先生、麻伯平先生、王文成先生和李跃清先生为公司副总经理；
七、聘任麻伯平先生为公司财务负责人；
八、聘任王文成先生为公司总工程师；
九、审议通过了《关于董事、监事津贴的议案》；
该项议案须经过公司股东大会通过后,方可实施。
十、审议通过了《董事会议事规则(修改稿)》,修改内容如下：
1、根据公司《章程》规定,公司董事会人数由原来的11人增至15人,并明确规定独立董事不得少于董事人数的三分之一。
2、按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求,董事会下设三个专业委员会,分别是战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。
十一、决定设立董事会战略委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会。战略委员会由董事长宋鑫先生、副董事长王晋定先生、董事麻伯平先生、独立董事罗家珂先生和独立董事魏俊浩先生等5人组成,其中,由董事长宋鑫先生任主任委员。审计委员会由独立董事徐泓女士、独立董事吴晓根先生和董事李惠琴女士等3人组成,其中,由独立董事徐泓女士任主任委员。薪酬与考核委员会由独立董事董安生先生、独立董事吴晓根先生和董事李惠琴女士组成,其中,董安生先生任主任委员。
该项议案尚须提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《董事会战略委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作条例》和《董事会薪酬与考核委员会工作条例》；
十三、决定设立董事会秘书事务部；
十四、审议通过了《关于公司总部机构设置的议案》。
附：部分高管人员简历(公司其余高级管理人员的简历见2003年8月29日的《中国证券报》和《上海证券报》)
叶建武,男,52岁,高级工程师,毕业于中南矿冶学院选矿工程专业。曾任山东焦家金矿选矿厂厂长、中国黄金总公司企业部主任、中国黄金总公司联营企业部主任。现任本公司副总经理。
王文成,男,39岁,高级工程师,毕业于昆明工学院采矿工程专业。曾任吉林海沟金矿小海沟分矿矿长、吉林海沟矿业总公司副总经理、山西大同黄金矿业有限责任公司总经理、董事长。现任本公司副总经理、总工程师。
李升年,男,56岁,高级工程师,毕业于东北工学院冶炼专业。曾任冶金部有色金属研究院工程师、中国黄金总公司基建办副主任、国家经贸委黄金管理局规划科技处副处长、中国黄金总公司脱困办主任、审计监察部主任。现任本公司审计专员、纪委书记、工会主席。
李跃清,男,38岁,高级经济师,毕业于北京大学历史学专业、首都经济贸易大学人力资源管理专业。曾任国家黄金管理局审计监察室主任科员、中国黄金总公司人事部副主任。现任本公司董事会秘书。
中金黄金股份有限公司董事会
2003年9月29日
股票代码：600489股票简称：中金黄金公告编号：临2003-005中金黄金股份有限公司第二届监事会第1次会议决议公告
中金黄金股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届监事会第1次会议,于2003年9月29日在天津市经济技术开发区金帆酒店召开。会议应到监事7名,实到6名,另有监事邓鹏飞先生委托监事陈雄伟先生代行全部职权,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议并逐项表决,会议全票通过了如下决议：
一、选举傅世玮先生为公司第二届监事会主席；
二、审议通过了《监事会议事规则(修改稿)》。
注：傅世玮先生的简历见2003年8月29日的《中国证券报》和《上海证券报》。
中金黄金股份有限公司监事会
2003年9月29日上海证券报
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