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重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
厦门工程机械股份有限公司第三届董事会二十次会议于2003年9月29日在公司512会议室召开,应到会董事9人,实到会董事8人(樊明董事因故未能出席会议,委托王昆东董事表决),
公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长王昆东先生主持,经审议,会议通过了如下决议：
一、审议通过了《厦门工程机械股份有限公司董事会换届选举的议案》；
根据公司章程,同意厦门厦工集团有限公司提名的王昆东先生、扈军先生、何维嘉先生、黄泽森先生为公司第四届董事会董事候选人；
公司董事会提名樊明先生、陈培?先生、刘陆山先生、赖增荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人(独立董事提名人和独立董事候选人声明书将在10月20日之前另行公告)。樊明先生、陈培?先生、赖增荣先生和刘陆山先生与厦门工程机械股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。上述独立董事候选人的有关材料将按规定在股东大会召开前报送中国证监会等部门审核。
该议案将提交公司二00三年第一次临时股东大会审议。
二、通过《修改公司章程议案》。
将原公司章程中“第一百条：董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,于会议召开七日以前书面通知全体董事。”
修改为：“第一百条：董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前通知全体董事。”
三、通过了《召开公司二00三年第一次临时股东大会的议案》,就临时股东大会有关事宜通知如下：
1、会议时间：2003年10月31日上午9时30分
2、会议地点：厦工文化娱乐中心；
3、会议主要议题：
1)、审议《公司董事会换届选举的议案》,对董事侯选人逐个表决；
2)、审议《公司监事会换届选举的议案》,对监事侯选人逐个表决；
3)、审议《修改公司章程议案》。
4、出席会议对象：
1)本公司董事、监事及高级管理人员；
2)截止2003年10月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。
5、出席会议登记方法：
1)、股东参加会议,请于2003年10月20日至22日持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记。
2)、登记地点：厦门市厦禾路668号公司董事会秘书处
联系地址：厦门市厦禾路668号
邮编：361004
电话：0592-2115449传真：0592-2036720
E-Mail：xggfzqb＠public.xm.fj.cn
联系人：连福汉
六、其它事项：本次会议会期半天,与会股东费用自理。
厦门工程机械股份有限公司
董事会
二00三年九月二十九日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席厦门工程机械股份有限公司二00三年第一次临时股东股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数：
附：第四届董事会董事候选人简介
王昆东,男,汉族,1951年12月出生,中共党员,大专学历。厦门市第十二届人大代表、常务委员,厦门市第十二届人大财经委员会委员。曾任厦门新华玻璃厂厂长助理,厦门经济发展委员会企业管理处处长,厦门国有资产投资公司副总经理。现任厦门厦工集团有限公司总经理,厦门工程机械股份有限公司第三届董事会董事长、党委书记。
扈军,男,1956年8月出生,中共党员,大学本科学历,讲师。曾任青海民族学院讲师,青海省政府办公厅副处级秘书、财贸处副处长。现任厦门国有资产投资公司副总经理,厦门工程机械股份有限公司第三届董事会董事。
何维嘉,男,1957年8月出生,大学本科,中共党员,工程师。曾任厦门工程机械股份有限公司技术员、车间副主任、车间主任、总经理助理兼生产部经理。现任厦门工程机械股份有限公司副总经理。
黄泽森,男,1967年7月出生,中共党员,大专学历,会计师。曾任厦门工程机械厂财务处处长助理,厦门工程机械股份有限公司财务部副经理、经理。现任厦门工程机械股份有限公司财务负责人兼财务部经理、第三届董事会董事。
第四届董事会独立董事候选人简介
樊明,男,1957年10月出生,经济学博士,教授。曾任福州大学管理学院院长助理、管理系主任、经济管理研究所所长,集美大学工商管理学院常务副院长。现任河南财经学院经济系教授,厦门工程机械股份有限公司第三届董事会独立董事。
陈培?,男,1945年9月出生,大专学历,会计师、注册会计师。曾任厦门运输机械厂会计主管、财务科长,厦门拆船有限公司财务科长,厦门联发集团有限公司财务部经理、审计部经理、副总经理,香港厦联发有限公司董事长,厦门丽轩酒店董事长兼总经理,厦门联发广告有限公司董事长。现任厦门象屿集团有限公司副总裁,厦门象屿(香港)有限公司董事长,厦门工程机械股份有限公司第三届董事会独立董事。
刘陆山先生,男,1955年6月出生,大学本科学历,研究员级高级工程师。曾任机械工业第一设计研究院助理工程师、工程师、高级工程师。现任机械工业第一设计研究院副总工程师,享受国务院政府特殊津贴,厦门工程机械股份有限公司第三届董事会独立董事。刘陆山先生先后承担过20余个工厂项目的设计、咨询工作,其中包括多个国家重点项目的设计和咨询工作；参加过多个国家行业发展规划的编制。曾荣获机械工业部科技进步三等奖2个,中国机械行业工业联合会、中国机械工程学会科技进步三等奖1个。
赖增荣先生,男,1943年8月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师、律师。曾任国营5616厂工程师、教师、副科长、副总工程师,中国北方工业厦门公司部门副经理、处长、总经理助理、副总经理,原厦门对外经济律师事务所(现福建厦门英合律师事务所)任兼职律师,福建厦门九信律师事务所主任。现任福建成毅律师事务所主任,厦门工程机械股份有限公司第三届董事会独立董事。
证券代码：600815股票简称：厦工股份编号：临2003-010厦门工程机械股份有限公司监事会决议公告
厦门工程机械股份有限公司第三届监事会第八次会议于2003年9月29日在公司516会议室召开,应到会监事5人,实到会董事5人。会议由监事会主席林文俊先生主持。经审议,会议通过了如下决议：
一、审议通过了《厦门工程机械股份有限公司监事会换届选举的议案》；
根据公司章程,同意厦门厦工集团有限公司提名的林文俊先生、张义龙先生、刘天国先生公司第四届监事会监事候选人。
该议案将提交公司二00三年第一次临时股东大会审议。
二、根据公司章程,厦门工程机械股份有限公司六届九次职工代表会议选举了公司员工林伟达先生、许金星先生为公司第四届监事会职工监事。
厦门工程机械股份有限公司监事会
二00三年九月二十九日
附：第四届监事会监事候选人简历：
林文俊,男,1948年11月出生,中共党员,大专学历,经济师。曾任厦门工程机械厂运输处处长,厦门工程机械股份股份有限公司运输部经理、工会主席、董事。现任厦门工程机械股份有限有限公司工会主席、党委副书记,厦门工程机械股份有限有限公司第三届监事会召集人。
刘天国,男,1962年11月出生,中共党员,大学本科学历,工程师。曾任厦门锻压机床总厂办公室主任、副厂长,厦门锻压机床有限责任公司总经理、党委书记。现任厦门锻压机床有限责任公司总经理、党委书记,厦门工程机械股份有限公司第三届监事会监事。
张义龙,男,1956年11月出生,中共党员,大专文化程度。曾任中国人民解放军排长,副连职干事,江西龙南县武装部科长、人民检察院副检察长、县政法委副书记。现任厦门厦工集团有限公司办公室主任、厦工机械施工公司董事长,厦门工程机械股份有限公司第三届监事会监事。
职工监事简历：
林伟达,男,1950年2月出生,中共党员,大专学历,统计师。曾任厦门分析仪器厂生产统计员,厦门机械冶金工业公司生产综合统计员,厦门工程机械股份有限公司科员、办公室副主任、企管办和综合管理副经理。现任厦门工程机械股份有限公司工会副主席,第三届监事会监事。
许金星,男,1951年11月出生,中共党员,大专学历。曾任厦门工程机械股份有限公司车间党支部书记,人武部、保卫处部长。现任厦门工程机械股份有限公司监察室主任,第三届监事会监事。上海证券报
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