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本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
昆明制药集团股份有限公司于2003年9月26日上午在公司管理和营销中心六楼会议室召开公司第四届九次董事会。会议由公司董事长李南高先生主持,本次会议应出席董事8人,实到5人,刘会疆董事因公务无法参会,委托李南高董事长就本次会议议题代为行使表决权,汪力
成董事、吴秀东董事因公出差在外,均委托汪诚副董事长就本次会议议题代为行使表决权,公司监事4人列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、选举刘会疆先生为公司四届董事会副董事长(简历附后)。
二、对公司增持浙江英特药业有限责任公司1%的股权达成初步意向
董事会上对公司增持浙江英特药业有限责任公司(以下简称“英特药业”)1%的股权达成了初步的意向。
本公司于2002年12月9日公司2002年第四次临时股东大会审议通过了收购英特药业49%的股权的议案(相关公告详见2002年12月10日《上海证券报》、《证券时报》),相关股权过户手续于2003年3月5日完成。若我公司完成再增持英特药业1%的股权手续后,则按照《企业会计制度》的要求编制比例合并会计报表,按50%的比例对英特药业的资产、负债、收入、费用、利润等予以合并,英特药业2002年实现主营业务收入1,370,181,461.08)元,50%的主营业务收入为685,090,730.54&.元,已超过本公司2002年度实现的主营业务收入504,857,512.12%!元,根据中国证监会证监公司字?2001?105号(以下简称“105号文”)的第一条第三款的规定,即“购买、出售、置换入的资产在最近一个会计年度所产生的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并报表主营业务收入的比例达50%以上”形成上市公司重大购买、出售、置换资产等情形,根据105号文的要求,公司此次董事会仅就增持事宜达成了初步意向,下一步将聘请相关的中介机构进行评估、审计等工作,待相关工作完成后公司将正式提请公司董事会对增持英特药业1%股权的事宜进行审议,并按照105号文的规定履行信息披露的义务。
三、审议通过终止收购昆明雅阁臣药业有限公司31%股权的议案
原经公司2002年12月30日四届三次董事会决议,公司计划投资230万元拟收购昆明雅阁臣药业有限公司31%股权,将其作为公司的原料药生产基地,但尚未实施；现根据公司战略发展的要求,公司已重新确定云南金泰得三七股份有限公司作为公司新的原料药生产基地(相关公告刊登于2003年7月4日《中国证券报》、《上海证券报》),故终止收购昆明雅阁臣药业有限公司31%股权。
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2003年9月30日
刘会疆先生简历：
刘会疆,中共党员,1956年4月生,河北邢台市人,大学本科学历,高级工程师。1970年8月至1973年8月在玉溪市水电设备厂工作；1973年9月至1976年8月在武汉水利电力学院水电专业读书；1976年9月至1993年12月在玉溪市水电设备厂工作,历任设计科科长、副厂长、厂长；1994年1月至1996年1月任云南红塔实业有限责任公司实业部副经理；1996年至2003年1月至今任云南红塔投资公司党委委员、副总经理。上海证券报
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