|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2003年10月30日上午9时30分
会议召开地点：天津港业务楼第六会议室
会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：董事长王恩德
2、会议时间：2003年10月30日上午9时30分
3、会议地点：天津港业务楼第六会议室
4、会议方式：现场召开
二、会议审议事项
1、审议《天津港(集团)股份有限公司关于继续申请配股的议案》；
⑴、本次配股基数、比例和数量；
以公司截止2001年12月31日的总股本659,853,799股为基数,向全体股东每10股配售3股。
⑵、本次发行对象：公司《配股说明书》规定的股权登记日登记在册的全体普通股股东；
⑶、发行股票的种类及面值：境内上市人民币普通股；每股面值人民币壹元；
⑷、本次配股价格定为配股说明书刊登前一日收盘价的70%至85%之间,配股价格在刊登配股说明书当日确定,确定依据有：
①本次配股募集资金投资项目的资金需求量
②公司股票在二级市场上的价格、未来走势判断及市盈率情况
③与主承销商协商一致的原则
⑸、本次配股募集资金用途及数额全部用于天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头工程；
⑹、本次配股决议自2003年第二次临时股东大会通过后有效期为一年。
⑺、该决议尚须报中国证券监督管理委员会核准。
具体内容详见2002年10月12日《中国证券报》第40版、《上海证券报》第39版公司2002年第二次临时股东大会决议公告。
本预案须经出席会议股东逐项表决。
2、审议《天津港(集团)股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理继续申请配股相关事宜的议案》；
⑴、授权董事会在决议有效期内,依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议实施本次配股的具体方案；
⑵、授权由董事会与主承销商根据募集资金投向项目所需资金、股票市场价格及市盈率情况协商确定最终配股价格；
⑶、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
⑷、授权董事会在本次配股完成后修改《公司章程》中有关注册资本金及股本结构的条款,并报请有关主管机关核准或备案；
⑸、授权董事会办理与本次配股有关的工商登记等相关事宜；
⑹、授权董事会对本次配售的可流通部分股份申请在上海证券交易所挂牌上市；
⑺、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然可实施但会给公司带来不利后果的情形,可酌情决定本次配股计划延期实施；
⑻、授权董事会办理与本次配股有关的其他事宜。
⑼、本授权自2003年第二次临时股东大会通过后有效期为一年。
具体内容详见2002年10月12日《中国证券报》第40版、《上海证券报》第39版公司2002年第二次临时股东大会决议公告。
本议案须经出席会议股东逐项表决。
三、会议出席对象
凡是在2003年10月20日下午上交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东,公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。
四、登记方法
出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照)、上海股票帐户卡,接受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票帐户卡,于2003年10月23日至10月24日(上午9：00-下午4：00)至本公司证券融资部登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系方式
公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号
邮编：300456
联系电话：(022)25706615
传真：(022)25706615
联系人：娄占山
天津港(集团)股份有限公司董事会
二○○三年九月二十九日
附件：
2003年第二次临时股东大会登记表
截止2003年10月20日,我(单位)个人持有天津港(集团)股份有限公司股票股,拟参加公司2003年第二次临时股东大会。
出席人姓名：股东帐户：
股东名称(盖章)：
二○○三年月日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席天津港(集团)股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,有效期天。对列入股东大会会议议程的
议案投赞成票；议案投反对票；议案投弃权票。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
二○○三年月日上海证券报
| 
