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一、召开会议的基本情况
1、本公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于召开2003年临时股东大会的议案；
2、会议时间：2003年10月30日上午9?00
3、会议地点：本公司会议室(哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号)
二、会议审议事项
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于修改《独立董事行使职权等方面暂行办法》第三条、第六条的议案；
3、关于提请股东大会授权公司用民生银行股权和公司持有的子公司及参股公司的权益做质押、抵押贷款的议案；
4、关于提请股东大会授权担保的议案；
5、关于扩建2台75T/h循环硫化床锅炉和一台1.5MW双抽式汽轮机的议案；
6、关于独立董事实行差额选举的议案；
由于股东单位提名独立董事候选人数超出《公司章程》规定的缺额人数。为此,独立董事的选举实行差额选举。拟在提名的四名中(杨滨刚、姜明辉、宋焕军、李安定)选举2名。
三、出席会议的对象
1、本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、有权出席股东大会的股东为：截止2003年10月23日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
四、出席会议的股东登记办法
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2003年10月26日(星期二)上午9：00-11；30,下午2：00-4：30
3、登记地点：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号哈尔滨岁宝热电股份有限公司(0451-82332888)
五、其它事项
1、与会人员交通食宿费用自理。
2、联系办法：
公司地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号(150090)
联系人：任启厚、陈文彬
联系电话：0451-82332888
传真：0451-82332228
特此公告。
附：2003年临时股东大会授权委托书
哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会
二OO三年九月二十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席哈尔滨岁宝热电股份有限公司2003年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托日期：2003年月日
委托人股东帐号：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。上海证券报
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