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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届董事会第三次会议于二OO三年九月二十八日在本公司会议室召开。应到董事9人,实到董事8人,委托出席1人,监事会成员列席了本次会议。会议由董事长邢继军主持,经过有效表决后,审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于中国证监会天津特派办巡回检查的整改方案》；(见附件)
表决结果：9位董事全部同意
二、审议通过了哈尔滨石油化学工业(集团)公司和深圳市恒大投资发展有限公司提名的独立董事候选人；(独立董事提名人声明、独立董事候选人声明及简历见附件)
表决结果：9位董事全部同意
由于哈尔滨石油化学工业(集团)公司和深圳市恒大投资发展有限公司各提名独立董事候选人2人(杨滨刚、姜明辉、宋焕军、李安定)。按照拟提交股东大会审议修改后的《公司章程》规定,独立董事为四名,现公司已有2名独立董事。为此,本次提交股东大会审议的独立董事实行差额选举。
三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
由于对修改《公司章程》议案中个别条款有不同意见,采取了逐条表决方式。表决结果见各条。
根据公司经营范围和目前情况的变化,《公司章程》部分条款已不适用。根据有关规定,修改《公司章程》部分条款如下：
第十三条″经公司登记机关核准,公司经营范围是：主营：热力、电力供应。兼营：热力、电力相关产品的生产和销售。公司经营方式：生产、销售。″修改为″经公司登记机关核准,公司经营范围是：主营：热力、电力供应。″
表决结果：9位董事全部同意
第一百二十七条″(五)独立董事连续2次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。…………″修改为″(五)独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。…………″
表决结果：6位董事(邢继军、陈景春、关铁宁、李树纯、吴维丁、那守林)同意；3位董事(杨祥波、曲连毅、黄日清)不同意
第一百二十八条″(二)独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事一致同意。″修改为″(二)独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事三分之二以上同意。″
表决结果：6位董事(邢继军、陈景春、关铁宁、李树纯、吴维丁、那守林)同意；3位董事(杨祥波、曲连毅、黄日清)不同意
第一百三十一条″董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。其中董事会设独立董事两名。″修改为″董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。其中董事会设独立董事四名。″
表决结果：9位董事全部同意
第一百三十五条″董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。″修改为″公司董事会在建立严格的审查和决策程序的基础上,拥有一定比例的投资、借贷、担保和资产处置权限。超出董事会权限的重大投资、借贷、担保和资产处置事项,董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。″
表决结果：6位董事(邢继军、陈景春、关铁宁、李树纯、吴维丁、那守林)同意；3位董事(杨祥波、曲连毅、黄日清)不同意
第一百三十九条″(二)批准公司或公司拥有50%以上权益的子公司作出单项金额不超过3000万元的资产抵押、质押或为第三方提供担保。″修改为″(二)批准公司或公司拥有50%以上权益的子公司作出单项金额不超过3000万元的贷款、资产抵押、质押或为第三方提供担保。″
表决结果：6位董事(邢继军、陈景春、关铁宁、李树纯、吴维丁、那守林)同意；3位董事(杨祥波、曲连毅、黄日清)不同意
本条加上一项″(四)董事会在权限范围内的对外担保,应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%,对外担保必须要求对方提供具有实际承担能力的反担保。超出董事会权限范围的必须经股东大会批准。″
表决结果：6位董事(邢继军、陈景春、关铁宁、李树纯、吴维丁、那守林)同意；3位董事(杨祥波、曲连毅、黄日清)不同意
第一百四十一条″董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事。″修改为″董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集。在公司季度报告、半年度报告和年度报告公布前召开。定期会议召开十日前,以书面形式通知全体董事。″
表决结果：9位董事全部同意
在第五章第三节董事会中增加一条,即第一百五十四条(注：以后各条顺延)″公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。战略委员会中至少有一名独立董事,主任委员(召集人)由董事长担任。审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主任委员(召集人),审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人员。其中各专门委员会的主要职责如下：
(一)战略委员会职责：
1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
5、对以上事项的实施进行检查；
6、董事会授权的其他事宜。
(二)审计委员会职责：
1、提议聘请或更换外部审计机构；
2、监督公司的内部审计制度及其实施；
3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；
4、审核公司的财务信息及其披露；
5、审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计；
6、公司董事会授予的其他事宜。
(三)提名委员会职责：
1、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
2、研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议；
3、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
4、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
5、对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
6、董事会授权的其他事宜。
(四)薪酬与考核委员会职责：
1、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
2、薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等。
3、审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
4、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
5、董事会授权的其他事宜。
各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。各专门委员会对董事会负责,有关提案应提交董事会审查决定。″
表决结果：9位董事全部同意
四、审议通过了《关于修改〈独立董事行使职权等方面暂行办法〉第三条、第六条的议案》；
表决结果：6位董事(邢继军、陈景春、关铁宁、李树纯、吴维丁、那守林)同意；3位董事(杨祥波、曲连毅、黄日清)不同意
根据修改后的《公司章程》,《独立董事行使职权等方面暂行办法》第三条、第六条也应进行相应的修改。
第三条″2、独立董事可以委托其他独立董事参加董事会会议,但独立董事连续2次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。″修改为″2、独立董事可以委托其他独立董事参加董事会会议,但独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。″
第六条独立董事的职权
″6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的一致同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。″
修改为：
″6、对董事会提交股东大会讨论的事项,如需要独立财务顾问出具独立财务顾问报告的,独立财务顾问由独立董事聘请；
7、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的三分之二以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。″
五、审议通过了《关于提请股东大会授权公司用民生银行股权和公司持有的子公司及参股公司的权益做质押、抵押贷款的议案》；
表决结果：6位董事(邢继军、陈景春、关铁宁、李树纯、吴维丁、那守林)同意；3位董事(杨祥波、曲连毅、黄日清)不同意
公司可用上述股权、权益做质押、抵押贷款不超过1.5亿元。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权担保的议案》；
表决结果：6位董事(邢继军、陈景春、关铁宁、李树纯、吴维丁、那守林)同意；3位董事(杨祥波、曲连毅、黄日清)不同意
授权范围为：母公司(哈尔滨岁宝热电股份有限公司)为控股子公司(黑龙江岁宝热电有限公司)提供保证担保,总额度不超过1.5亿元,最长担保期限不超过伍年。
七、审议通过了《关于调整战略委员会主任(召集人)的议案》；
表决结果：9位董事全部同意
根据公司《董事会战略委员会工作细则》的规定,战略委员会主任由公司董事长担任。鉴于公司董事长发生变化,战略委员会主任调整如下：
由邢继军董事长出任战略委员会主任,其他人员不变。
八、审议通过了控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司《关于扩建2台75T/h循环硫化床锅炉,一台1.5MW双抽式汽轮机的议案》
表决结果：6位董事(邢继军、陈景春、关铁宁、李树纯、吴维丁、那守林)同意；3位董事(杨祥波、曲连毅、黄日清)不同意
黑龙江岁宝热电有限公司是阿城市唯一的供热热源,由于全城实行集中供热,房屋开发速度较快,每年新增供热面积约30万平方米,同时新增工业蒸汽50T/h,现有供热能力已不能满足用热需求。经请示有关部门,拟在金京热电分公司院内扩建2台75T/h循环硫化床锅炉,一台1.5MW双抽式汽轮机,项目总投资5300万元(其中：自筹1800万元,贷款3500万元),项目建设期为一年,投产后年可实现利润850万元,投资回收期为5年。
九、董事会定于2003年10月30日召开2003年临时股东大会。会议的具体事宜详见公司今日临2003-019号公告。
哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会
二OO三年九月二十八日哈尔滨岁宝热电股份有限公司独立董事提名人声明
提名人哈尔滨石油化学工业(集团)公司现就提名杨滨刚、姜明辉为哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与哈尔滨岁宝热电股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合哈尔滨岁宝热电股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在哈尔滨岁宝热电股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括哈尔滨岁宝热电股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：哈尔滨石油化学工业(集团)公司
2003年9月15日于哈尔滨哈尔滨岁宝热电股份有限公司独立董事候选人声明
声明人杨滨刚,作为哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与哈尔滨岁宝热电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括哈尔滨岁宝热电股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨滨刚
2003年9月12日于哈尔滨
简历
姓名：杨滨刚
性别：男
出生日期：1950年1月12日
学历：大专
职称：注册会计师、高级会计师
现任：哈尔滨公立会计师事务所主任会计师
1969.12-1978.4伟建厂(现哈尔滨飞机制造公司)工人
1978.4-1981.9伟建工学院学生
1981.9-1984.11伟建厂设计研究所设计员
1984.11-1991.12哈尔滨市财政局科员、副科长、科长
1991.12-1994.4哈尔滨会计师事务所审计部主任
1994.4-1995.1香港曹规平会计师事务所审计员
1995.1-1995.10香港朱国正、朱永昌会计师事务所审计员
1995.10-1998.3哈尔滨会计师事务所副主任会计师
1998.3-1998.10哈尔滨市财政局外经处副处长
1998.10-至今哈尔滨公立会计师事务所主任会计师哈尔滨岁宝热电股份有限公司独立董事候选人声明
声明人姜明辉,作为哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与哈尔滨岁宝热电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括哈尔滨岁宝热电股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：姜明辉
2003年8月25日于哈尔滨
简历
姓名：姜明辉
性别：男
出生日期：1967年2月12日
学历：硕士研究生
现任：哈尔滨工业大学管理学院系主任、副教授
1985年-1989年哈尔滨工业大学学生
1989年-1991年哈尔滨工业大学辅导员
1991年-1994年哈尔滨工业大学攻读硕士研究生
1994年-1999年哈尔滨工业大学讲师
1999年-至今哈尔滨工业大学副教授哈尔滨岁宝热电股份有限公司独立董事提名人声明
提名人深圳市恒大投资发展有限公司现就提名宋焕军、李安定为哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与哈尔滨岁宝热电股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合哈尔滨岁宝热电股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在哈尔滨岁宝热电股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括哈尔滨岁宝热电股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：深圳市恒大投资发展有限公司
2003年9月16日于深圳哈尔滨岁宝热电股份有限公司独立董事候选人声明
声明人宋焕军,作为哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与哈尔滨岁宝热电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括哈尔滨岁宝热电股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：宋焕军
2003年6月3日于深圳
简历
姓名：宋焕军
性别：男
出生日期：1957年3月7日
民族：汉族
籍贯：山东省烟台市
婚姻状况：有配偶
学历：博士
专业技术职称：高级经济师
工作与求学简历：
1975.11-1978.10烟台机床附件厂工人
1978.10-1982.8安徽大学外语系英语专业本科生
毕业并获学士学位
1982.8-1983.7山东烟台市科学技术委员会干部兼翻译
1983.7-1986.7武汉大学经济学院世界经济专业研究生
毕业并获经济学硕士学位
1986.7-1988.2外交部国际问题研究所
国际经济问题调研人员
1988.2-1993.1深圳南油集团干部历任：
发展部项目引进科副科长、进出口部经理助理
贸易发展部经理助理
1993.1-2001.2深业集团干部历任：
深业集团经营策划部助理总经理
深业集团经营策划部副总经理
深业(SZ)贸易有限公司董事总经理
深业(集团)有限公司董事副总经理
深业经贸实业集团董事总经理
深圳市深业投资开发公司董事总经理
深业五金有限公司董事长
1999.8-2001.10钦州盛远码头仓储实业公司执行董事
2001.10-2002.8GFC中国代表处执行代表
2002.8起广州汇鼎创业投资有限公司董事长哈尔滨岁宝热电股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李安定,作为哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与哈尔滨岁宝热电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括哈尔滨岁宝热电股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李安定
2003年8月18日于北京
简历
姓名：李安定
性别：男
出生日期：1949年8月19日
学历：大专
职称：高级记者
现任：新华通讯社国内部编委
1969年-1974年云南生产建设兵团十团插队
1974年-1979年北京门头沟区文教局教师
1979年-1995年新华社国内部工业组记者、副主编、主任记者
1995年-2001年新华社国内部经济采访室副主任、主任
高级记者
2001年-至今新华社国内部专职编委哈尔滨岁宝热电股份有限公司关于中国证监会天津特派办巡回检查的整改方案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2003年8月4日-8月8日中国证监会天津特派办对本公司进行了检查。哈尔滨特派办根据天津特派办《关于哈尔滨岁宝热电股份有限公司巡检情况的报告》于2003年9月4日为公司下达了《限期整改通知书》。公司高度重视,公司董事长与公司管理层多次专门召开会议,就整改事项逐条研究,提出整改方案、整改措施以及具体的进度,并向公司董事会和监事会进行了汇报。现将整改情况报告如下：
一、关于独立董事人数不足问题
2003年6月,由于公司董事会换届,人员变化很大,加之股东单位的变更,影响了独立董事的选聘。独立董事只有2人,少于证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定。目前董事会已审议通过独立董事的候选人,正在履行报备手续,并将于2003年10月30日召开的临时股东大会上选举产生2名独立董事。
二、关于关联方占用资金数额较大的问题
由于本公司经营的特点,多年来为大股东--哈尔滨石油化学工业(集团)公司及其14家附属企业供工业蒸汽,截止2002年12月31日大股东及附属企业以借款和拖欠公司蒸汽款等形式共占用上市公司资金8176万元。
原二股东--岁宝集团(深圳)实业有限公司(现深圳惠好实业有限公司)及其3家关联企业(深圳岁宝百货有限公司、(英属维尔京群岛)岁宝百货有限公司和香港岁宝集团有限公司)共占用上市公司资金4431万元。
公司对关联方占用资金问题解决如下：
1、大股东欠款问题,公司已于2002年12月向黑龙江省高级人民法院提起诉讼并请求财产保全。2002年12月26日黑龙江省高级人民法院作出(2002)黑商初字第57号民事裁定：″冻结哈尔滨石油化学工业(集团)公司所持有的哈尔滨岁宝热电股份有限公司国有法人股32313433股,冻结期限从2002年12月26日至2003年12月25日。″
整改情况：董事会责成公司经营班子了解一下法院审理情况,请求法院尽快进行判决。最迟也要在本年底前解决,还清欠款。
2、对原二股东及其关联方欠款问题,公司已于九月八日发出催款通知,并要求于九月底前偿还30%,其余欠款要求做出切实可行的还款计划,但至今没收到还款和还款计划。经董事会研究决定,在10月底前偿还50%,其余本年底前还清。否则,依法办理。
三、关于部分土地、房产尚未办理过户手续的问题
公司成立时,主发起人--哈尔滨石油化学工业(集团)公司将香坊区化工路138340.5m2土地和12746.6m2房产投入上市公司的实物资产,至今未办理过户手续；公司的控股子公司--黑龙江岁宝热电有限公司尚有14宗合计10,991.78m2的房产未办理相应的过户手续；黑龙江岁宝热电有限公司收购阿城市金京热电厂101.59万元土地使用权,尚未办理相应的土地使用权证。
整改情况：公司已安排专人办理此项事宜。目前已将香坊区化工路138,340.5m2的土地办理完过户手续。(土地使用证：哈国用(2003)第69517号)由于实行电脑制图及规划图中铁路沿线红线的重新划定等,面积比原土地使用证减少3884.4m2,实际面积与当初发起时投入的土地范围没有变化。12746.6m2的房产手续已上报市有关部门,正在办理中,预计12月底前办完。公司控股子公司--黑龙江岁宝热电有限公司的14宗合计10,991.78m2的房产和收购阿城市金京热电厂101.59万元土地使用权的手续正在办理中,预计年底前办完。
哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会
二OO三年九月二十八日上海证券报
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