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安徽长江农业装备股份有限公司(以下简称″公司″)于2003年9月26日下午在公司四楼会议室召开了第二届监事会第二次会议。本次会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。
会议由监事会主席杜纯先生主持,与会监事认真审议并表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于调整部分募集资金项目投向的议案》；
公司监事会认为,从适应市场变化,提高募股资金使用效率出发,调整有关募集资金项目--4LZS-1.3型自走全喂入式稻麦联合收割兼耕作机项目及4L-0.8型背负式稻麦联合收割机项目的募集资金投向,符合公司及全体股东利益。本次变更后拟实施的新项目--本公司控股子公司安徽六安长江精工钢结构有限公司实施的建筑钢结构和新型围护系统项目建设和对浙江精工钢结构有限公司的收购项目,论证充分,决策合理,符合符合公司及全体股东利益。
2、审议通过《拟对安徽六安长江精工钢结构有限公司进行增资扩股的议案》。
3、审议通过《关于拟收购浙江精工钢结构有限公司49%股权的议案》。
公司监事会注意到本公司的董事金良顺先生、方朝阳先生、孙关富先生为出让方浙江精工钢结构建设集团有限公司的董事,因此本次股权转让中本公司受让浙江精工钢结构建设集团有限公司持有的浙江精工钢结构有限公司49%股权之交易行为构成关联交易。但公司在实施该关联交易之前,对该交易行为进行了合理有效的审批程序,同时聘请了有证券从业资格的会计师事务所进行审计和评估,依据公允的评估结果确定交易价格,并由非关联第三方中介机构出具了独立财务顾问报告。因此监事会认为此项关联交易程序合法、交易定价公平、合理,符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。本次会议同意在整个收购报批工作结束后将此议案提交公司股东大会审议。
有关关联方监事周黎明先生对有关事项的表决进行了回避。其余与会监事全体表决通过了有关议案。
3、同意周黎明先生因工作原因辞去公司第二届监事会监事职务；根据股东单位意见,同意孙国君先生为公司第二届监事会监事候选人,并报公司股东大会选举。孙国君先生简历见附件。
特此公告。
安徽长江农业装备股份有限公司监事会
2003年9月26日
附：孙国君先生简历
孙国君,男,1976年4月出生于浙江绍兴,杭州商学院财务管理专业大专学历,1995年2月参加工作,先后在绍兴县轻质建筑工程公司担任助理会计师,浙江华能轻型建筑公司任财务科副科长,浙江精工钢结构有限公司任行政事务部经理、财务部经理,现任浙江精工钢结构有限公司总经理助理,绍兴市五洲建筑安装工程有限公司总经理。上海证券报
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