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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决情况
一、会议召开和出席情况
大庆联谊石化股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月28日9：00在公司四楼会议室召开,出席会议的股东及授权代表6人,代表股份数为132,000,000股,占公司总股本的68.75%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长李秀军先生主持了会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票、逐项表决方式,审议形成了以下决议：
1、审议通过了《张银管先生辞去公司独立董事职务的预案》。
同意股份数额132,000,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《推选张劲松女士为公司独立董事候选人的预案》。根据《公司章程》的规定,在董事的选举中,采用累积投票制。
同意票数：132,000,000票,超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。
三、律师见证意见
根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定,本公司董事会聘请了北京市安盛律师事务所的胡凤滨、张迎泽律师出席了本次临时股东大会,并对会议出具了法律意见书,认为本次临时股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均合法有效。
四、备查文件
1、大庆联谊石化股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议。
2、北京市安盛律师事务所关于大庆联谊石化股份有限公司2003年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
大庆联谊石化股份有限公司
二OO三年九月二十八日上海证券报
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