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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
安徽丰原生物化学股份有限公司(下称“公司”)2003年第二次临时股东大会于2003年
9月27日(星期六)上午9?30在公司综合楼会议厅召开,公司股东、股东代表共3人出席会议,代表公司股份154,029,860股,占公司总股份的48.35%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议,会议由公司董事长李荣杰先生委托公司董事薛培俭先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
审议通过了关于变更部分增发募集资金项目的议案
同意票154,029,860股,占出席股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所张林律师到会见证并出具了法律意见书,认为安徽丰原生物化学股份有限公司2003年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、《关于变更部分增发募集资金项目的议案》及《二届十八次董事会决议》
2、本次股东大会会议记录
3、《安徽淮河律师事务所关于安徽丰原生物化学股份有限公司2003年第二次临时股东大会的法律意见书》。
4、公司章程
安徽丰原生物化学股份有限公司董事会
2003年9月27日上海证券报
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