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安徽水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)2003年第一次临时股东大会会议,于2003年9月29日在总部一楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共5人,代表股份62000000股,占公司总股份的51.67%,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长王世才主持,
公司董事、监事、部分高管人员及相关中介机构人员列席了会议。与会股东代表认真听取和审议了本次股东大会的所有议案,并以书面投票方式进行了表决,通过了决议：
一、审议批准了《关于设立项目管理委员会、薪酬与考核委员会的议案》。
表决结果：赞成票62000000票,反对票0票,弃权票0票,赞成票占出席会议有效表决权股份总数100%。
二、审议批准了《关于投资组建亳州晶泉水业有限公司的议案》。
根据项目建议书及省计委的批复：由公司投资水厂工程部分、地方投资建设城区配水管网扩建改造工程,同意投资639.6万元与亳州自来水公司共同组建亳州晶泉水业有限公司,注册资本1000万元,负责具体实施亳州三水厂项目的建设、运营、管理。表决结果：赞成票62000000票,反对票0票,弃权票0票,赞成票占出席会议有效表决权股份总数100%。
三、审议批准了《关于投资组建安徽瑞特新型材料有限公司的议案》。
根据二届五次董事会决议,公司投资1400万元投资商品混凝土项目一期工程。根据市场分析,决定扩大生产规模,增加投资500万元,联合安徽省水利建筑工程总公司出资100万元,共同组建安徽瑞特新型材料有限公司。表决结果：关联股东回避了表决,赞成票29430800票,反对票0票,弃权票0票,赞成票占出席会议有效表决权股份总数100%。
四、审议批准了《关于更换董事会部分董事的议案》。
同意吴正士辞去董事职务。表决结果：赞成票62000000票,反对票0票,弃权票0票,赞成票占出席会议有效表决权股份总数100%。
同意徐业平辞去董事职务。表决结果：赞成票62000000票,反对票0票,弃权票0票,赞成票占出席会议有效表决权股份总数100%。
同意选举袁国语为公司董事。表决结果：赞成票62000000票,反对票0票,弃权票0票,赞成票占出席会议有效表决权股份总数100%。
同意选举金问荣为公司董事。表决结果：赞成票62000000票,反对票0票,弃权票0票,赞成票占出席会议有效表决权股份总数100%。
五、审议批准了《关于更换监事会部分监事的议案》。
同意林伟忠辞去监事职务。表决结果：赞成票62000000票,反对票0票,弃权票0票,赞成票占出席会议有效表决权股份总数100%。
同意选举李振标为公司监事。表决结果：赞成票62000000票,反对票0票,弃权票0票,赞成票占出席会议有效表决权股份总数100%。
本次会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师见证,出具了法律意见书,认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○三年九月二十九日上海证券报
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