四川国栋建设股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

　　第四届监事会第六次会议于2003年9月20日在公司召开，会议应到监事5名，实到3名，何小丽监事未出席会议；李定明监事出差在外，特委托徐晋江代为出席并投票。会议由监事长徐晋江先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《关于出让“国栋广场”房产处置权的议案》。同意公司与四川国栋建设集团有限公司签订的《“国栋广场”投资分配协议书》，与会监事一致认为：通过该 关联交易公司能及时收回公司投资并获得收益，有利于公司发展；董事会在审议该项关联交易时，关联董事王春鸣先生按照《公司章程》规定在表决时进行了回避；本项交易价格公允，没有损害公司及中小股东的利益；同意提请公司2003年第一次临时股东大会审议。

　　监事会

　　2003年9月29日