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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第四届董事会第四次会议于2003年9月28日上午11时以通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到9人，杨伯华、张毅董事授权施承仕、彭绍雨董事代为出席会议并行使表决权。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于董事辞职的议案》；
同意吕刚奇、陈振亮、易曦等三位董事辞去董事职务。董事会认为，吕刚奇、陈振亮、易曦董事任职期间，遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。在此董事会对吕刚奇、陈振亮、易曦董事的工作表示感谢。
二、审议通过了《关于董事候选人的议案》；
根据董事推荐，同意徐兵、文先觉先生为董事候选人（董事候选人简历见附件一）；根据第一大股东株洲硬质合金集团有限公司推荐，同意陈晓红女士为独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二）。
三、审议通过了《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2003年10月30日上午9时在公司会议室召开2003年第一次临时股东大会。
特此公告
董事会
2003年9月28日
附件一：
董事候选人简历
徐兵，男，1973年8月出生，汉族，博士学历。2001年7月进入广州中科信集团有限公司工作，现任广州中科信集团有限公司董事、副总裁。
文先觉，男，1965年10月出生，大学学历，会计师职称。曾任株洲冶炼厂财务处会计、韶关凡口铅锌矿财务处副科长、广东粤华有色金属联合开发公司财务部经理、深圳金粤墙装饰工程有限公司财务部经理，现任广州中科信集团有限公司董事、副总裁。
附件二：
独立董事候选人简介
陈晓红女士，中南大学商学院院长、教授、博士生导师，日本东京工业大学博士。2001年度“国家杰出青年科学基金”、2001年全国优秀教师、2001年高校青年教师奖、1998年霍英东教育基金会全国优秀青年教师（研究类）奖获得者，1999年入选国家人事部等八部委“百、千、万”人才工程第“一”、“二”层次跨世纪学术和技术带头人，2002年湖南省首批10名“芙蓉学者计划”特聘教授之一，1998年起享受国务院政府特殊津巾，1998年“湖南省十大杰出青年”、2000年“湖南省十大新闻人物”、2001年“湖南省十大杰出经济人物”的获得者，兼任中华全国妇女联合会第九届执委，全国金融工程学会常务理事，中国有色金属学会经济管理学会委员会主任、日本办公自动化（OA）学会委员、湖南省系统工程学会副会长、湖南省金融工程学会副会长、南方证券与期货研究中心主任、中小企业研究中心主任等，同时担任政府部门的经济顾问、多家大型企业和上市公司的独立董事。主要从事企业融资理论与实践、企业战略与资本运营、信息系统理论与实践等领域的研究。
陈晓红教授是我国较早研究中小企业融资和信用担保体系的知名学者。出版了9部著作，其中《论中小企业融资与管理》、《中小企业融资》、《全面预算管理理论与实务》是国内首次出版的该领域的专著，《中小企业融资创新与信用担保》一书则作为“管理科学文库”丛书之一荣获国家新闻出版署第十三届中国图书奖。在国内外知名刊物上发表研究论文110篇，其中被EI、SCI等检索20余篇。获得省部级奖励十余项，其中包括省部级科技进步奖一等奖2项，二等奖4项等。
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