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2003年第一次临时股东大会于2003年9月29日上午9点在深圳市银湖旅游中心召开。出席本次会议的股东及授权代表共4名，代表股份293,129,070股，占公司有表决权股份总数的72.09%。符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。董事长朱保国先生委托公司董事、总经理王小滨先生主持本次会议。公司聘请北京市金杜律师事务所出席会议见证并出具法律意见书。
大会审议了列入会议议程的有关报告和议案，经记名投票表决，形成如下决议：
一、通过《聘请2003年度会计师事务所议案》：会议决定聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司提供2003年的审计服务，全年审计费用不超过60万元人民币。
同意票293,129,070股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。
二、通过《变更部分募集资金用途议案》：会议决定变更原计划投入的第四个项目--注射用拓扑替康项目中部分资金，具体情况见下表：
同意票293,129,070股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。
三、通过《2003年半年度资本公积转增股本的议案》：会议决定按照截至2003年6月30日止的股本基数，利用资本公积金，每10股转增股本5股。根据公司2003年半年度经审计的财务报告，转增前公司注册资本406,620,000.00元，资本公积金1,508,045,769.42元。本次转增股本203,310,000.00元，转增后公司注册资本609,930,000.00元，剩余资本公积金1,304,735,769.42元。
同意票293,129,070股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。
四、通过《公司、企业集团更名议案》：会议决定本公司名称由“”更名为“健康元药业集团股份有限公司”；同时企业集团名称由“深圳健康药业集团”更名为“健康元药业集团”。
同意票293,129,070股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。
五、通过《修改<公司章程>议案》。同意票293,129,070股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；无效票0股。北京市金杜律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。特此公告。承董事会命秘书：邱庆丰谨启2003年9月30日
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