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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2003年11月5日上午9:00
3、会议地点： 河北省承德县下板城二路
帝贤大厦三楼会议室
4、召开方式：会议方式
二、会议审议事项
（1）关于向有关主管单位申请将本企业性质变更为外商投资股份有限公司的议案；
（2）关于修改公司章程的议案。
公司《章程》第七条“公司为永久存续的股份有限公司”。修改为“ 公司为永久存续的外商投资股份有限公司”。
此议案经股东大会批准后，还需经有关主管单位批准本公司为外商投资股份有限公司后生效。
三、会议出席对象：
1、本公司全体股东、董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年10月28日下午交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的B股股东及发起人股股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。
四、会议登记方法：
1、登记时间：2003年11月3日至2003年11月4日
上午8时到12时 下午14时到18时
2、登记地点：河北省承德县下板城二路帝贤公司证券部
3、登记手续及方式：
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函和传真方式进行登记。
五、其他：
1、会议联系方式：联系电话：0314—3115048 3115049
联系传真：0314-3182013
邮 编：067400
联 系 人：陈志国 杜庆丰
2、本次股东大会会期半天，与会人员所有费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、所有提案具体内容；
董事会
2003年9月 29日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席2003年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号：
委托人持股数：股东帐号：
被委托人姓名：身份证号：
委托日期： 年 月 日
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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