■■■最近公告摘要一览[600503]■■■
- (600503)宏智科技重大诉讼公告(2003年9月20日)
宏智科技股份有限公司于2003年9月16日收到福建省高级人民法院关于公司
起诉中国光大银行福州鼓楼支行储蓄合同纠纷一案的受理案件通知书。
公司于2002年12月4日、5日分别将公司上市募集资金2000万元人民币及3000
万元人民币，通过转帐存储于被告中国光大银行福州鼓楼支行提供的帐户中。20
03年1月份，公司财务人员到被告处欲将该笔5000万元存款转帐，但被告的工作
人员却告知，该笔存款有问题，已被冻结，暂时无法转出。公司负责人与被告方
负责人交涉，要求被告查清事实并保证存款的安全，被告向公司承诺保证5000万
元存款的安全，同时要求公司给与被告一段时间处理此事。公司鉴于被告的承诺
，就暂时等待被告对此事的处理。此后，被告按正常情况向公司提供了账户的对
帐单，并且在被告提供的对帐单上体现了公司在该帐户上的存款余额为5000多万
元人民币(含利息)。2003年6月，公司因经营的需要，欲动用该笔存款，又到被
告处要求转帐该5000万元存款，但被告继续以该笔存款的问题尚未解决为由，既
不让公司转帐，也不让公司查询该帐户上的存款余额。公司请律师与被告交涉，
被告才告知该账户上的5000万元存款已被划走，但拒绝向公司提供对帐单。后来
在公司的强烈要求下，被告于2003年6月19日将其于2003年6月12日打印出来的对
帐单给予公司，公司才得知被告已于2003年6月12日将该笔5000万元存款擅自划
走。后来，公司又多次与被告交涉，要求被告兑付5000万元存款，均遭到被告拒
绝。由此，公司于2003年9月16日向福建省高级人民法院递交了起诉状，起诉中
国光大银行福州鼓楼支行侵害了公司的合法权益，并请求被告立即向公司兑付存
于被告处的5000万元存款及相应的利息，并承担本案诉讼费用。
除本次诉讼外，公司无其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
- (600503)宏智科技接受证监会立案调查的公告(2003年9月17日)
宏智科技股份有限公司于2003年9月16日接到中国证监会通知：因公司涉嫌
违反证券法规一案，中国证监会已决定对公司立案调查。公司将积极配合此项工
作，并将视调查进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
- (600503)宏智科技延期召开临时股东大会的公告(2003年9月13日)
宏智科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会原定于2003年9月20日召
开，由于多数董事无法安排时间参加，特延期至2003年10月18日召开会议。会议
的其他事项不变，股权登记日仍然为2003年9月10日。
- (600503)宏智科技2003年中期主要财务指标(2003年8月27日)
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 584,026,626.47 599,247,466.20
股东权益(不含少数股东权益) 488,308,565.50 487,182,169.31
每股净资产 4.44 4.43
调整后的每股净资产 4.41 4.40
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 102,866,289.35 108,813,686.02
净利润 1,138,652.19 11,456,143.76
扣除非经常性损益后的净利润 1,930,268.32 10,829,378.56
全面摊薄每股收益 0.01 0.10
净资产收益率 0.23% 2.47%
经营活动产生的现金流量净额 -55,834,074.79 297,344.32
- (600503)宏智科技董监事会决议公告(2003年8月27日)
宏智科技股份有限公司于2003年8月25日召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年半年度中期报告及其摘要。
二、同意王栋辞去公司总经理的职务，聘任徐勉为公司新一任总经理。
三、聘任杨云为公司副总经理兼董事会秘书，华耀虹为公司证券事务代表。
- (600503)宏智科技更正公告(2003年8月23日)
宏智科技股份有限公司于2003年8月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登的公司二届二次董事会决议公告中发生文字输入的错误，特更正如下：
公告中原第四条中“向中国民生银行福州分行申请一年期流动资金贷款贰仟万元人民币”更正为“向光大银行福州分行申请一年期流动资金贷款贰仟万元人民币”。
- (600503)宏智科技董事会决议暨召开临时股东大会的公告(2003年8月21日)
宏智科技股份有限公司于2003年8月20日召开二届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立上海宏智投资发展有限公司的议案：同意公司以自有资金出资2835万元人民币与张潞闽共同组建上海宏智投资发展有限公司，公司出资占上海宏智投资发展有限公司注册资本的94.5%。
二、通过关于投资设立北京世纪宏智软件技术有限公司的议案：同意公司以自有资金出资650万元人民币与北京高德投资有限公司、余圣争、陈杰、林建、邹强等共同组建北京世纪宏智软件技术有限公司，公司出资占北京世纪宏智软件技术有限公司注册资本的65%。
三、通过关于投资设立福建宏智信息产业发展有限公司的议案：同意公司以自有资金出资900万元与郑清林共同组建福建宏智信息产业发展有限公司，公司出资占福建宏智信息产业发展有限公司注册资本的90%。
四、通过关于向银行申请伍仟万元流动资金贷款的议案：同意公司向中国民生银行福州分行申请一年期流动资金贷款贰仟万元人民币；向交通银行福州屏东分理处申请一年期流动资金贷款贰仟万元人民币；向招商银行福州南门支行申请一年期流动资金贷款壹仟万元人民币。
五、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年9月20日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
- (600503)宏智科技2003年半年度业绩预警公告(2003年8月16日)
由于电信市场竞争愈加激烈以及受到“非典”的影响，宏智科技股份有限公
司2003年半年度净利润同比大幅下降，预计下降幅度在50%以上，具体财务数据
详见公司2003年半年度财务报告，公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
- (600503)宏智科技监事会决议公告(2003年6月27日)
宏智科技股份有限公司于2003年6月26日召开二届一次监事会，会议审议通
过选举徐应祥为监事会召集人。
- (600503)宏智科技股东大会决议公告(2003年6月26日)
宏智科技股份有限公司于2003年6月25日召开2002年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告和年报摘要。
二、通过2002年度利润分配资本公积金转增股本方案。
三、续聘福建华兴会计师事务所为公司2003年度审计机构。
四、通过公司股东王栋(持有公司18.03%的股份)提交的关于修改公司章程的
提案。
五、通过公司第一大股东王栋(持有公司18.03%的股份)提交的关于公司董、
监事会换届选举暨提名第二届董、监事会董、监事候选人的提案。
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