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中储发展股份有限公司三届三次董事会于2003年9月23日在北京召开,会议由公司董事长洪水坤先生主持,10名董事出席会议,部分监事及高级管理人员列席了会议,会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于投资天津新港南疆煤炭物流中心项目的议案》
(一)议案提出的背景
鉴于天津港实施“北煤南移”战略,至2005年底,滨海新区范围内近百家煤炭仓储场全部移至南疆散货物流中心,北疆港区的煤炭作业全部移至南疆码头,为使中储股份新港分公司的煤炭仓储运输业务得以持续性经营,决定投资约900万元兴建天津新港南疆物流中心项目。
(二)项目投资额
项目投资额约为900万元,具体明细如下：
1、物流中心碱渣回填工程款：180万元；
2、素土回填三层碾压：222.25万元；
3、打16cm混凝土面层：444.5万元；
4、地面附属物：50万元；
5、土地性质为租赁,租期为10年。
(三)投资收益
在整个10年租期内的年平均资产回报率为12.99%。
二、审议通过了《关于受让华银投资控股有限公司所持新纪元风险投资公司部分股权的议案》及协议
(一)股权受让、转让标的
股权受让、转让的标的为华银投资控股有限公司所持新纪元风险投资有限公司11.66%的股权,计1400万股。转让方向受让方转让股权生效时,其拥有的根据公司章程规定附属于该股权的权益,以及虽然章程未作规定但根据中国现行法律、法规规定由该等股权所衍生的其它权益将一并转让。
(二)转、受让企业的基本情况
1、转让方基本情况
(1)名称：华银投资控股有限公司
(2)住所：北京市朝阳区北三环东路2号中旅大厦12层
(3)法定代表人：李德福
2、受让方基本情况
(1)名称：中储发展股份有限公司
(2)住所：天津市河西区友谊路
(3)法定代表人：洪水坤
3、转、受让标的企业的基本情况
(1)名称：新纪元风险投资有限公司
(2)住所：天津新技术产业园区华苑产业区
(3)法定代表人：冯金有
(4)注册资本：12000万元
(5)经营范围：对科技项目投资；技术开发、咨询、服务、转让电子信息、机电一体化、环境科学和劳动保护、生物(不含药品的生产与销售)、新材料、能源、新型建筑材料、结构体系、施工技术及设备的技术及产品；商业、物资供销批发兼零售。
(6)公司注册成立时间：1999年5月24日
(7)2003年6月30日主要财务指标(未经审计)
资产总额：63639.44万元
负债总额：51567.13万元
所有者权益：12072.31#&万元
净利润：11.93万元
(三)转让价格
本次股权转让共计1400万股,总价款为1400万元(大写：人民币壹仟肆佰万元整)。
(四)付款方式
转、受让双方签署转让协议并在该协议生效一个月内由受让方向转让方一次性以现金方式支付股权转让总价款1400万元。转让协议一经签署,受让方即可着手办理股权转让事宜包括但不限于办理工商变更登记手续、更换董事、监事等。
(五)转让方的声明与保证
股权在过户时确为其持有,并处于完整状态,且未设定任何质押或担保,以及其他任何形式的第三方所享有的他项权利,本次转让不会影响任何第三方的权利。
(六)该项交易对上市公司的影响
1、该项交易会减少本公司现金资产1400万元,增加公司长期投资1400万元。
2、有利于公司主营业务结构的调整,降低公司可能出现的经营风险。
三、审议通过了《关于购买办公楼产权及相应土地使用权的议案》及协议
决定出资3020万元购买座落于天津市河西区解放南路与湘江道交口的“名士达商务中心”2＃办公楼2-5层办公用房,建筑面积为3775平方米,土地的四至范围按国家售楼规定划拨,同时该楼入口梯旁560平方米场地用于我公司停车。
特此公告
中储发展股份有限公司
董事会
2003年9月23日上海证券报
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